Zaterdag stonden achttien verdachten, die worden beschuldigd van het runnen van een netwerk voor belastingontduiking dat de Griekse staat naar verluidt meer dan 203 miljoen euro heeft gekost, voor de rechter in Thessaloniki. De aanklagers brachten ten laste dat het om ernstige misdrijven gaat, waaronder het leiden, oprichten en deelnemen aan een criminele organisatie, voortdurende fraude tegen de Griekse staat met verliezen van meer dan 120.000 euro, valsheid in geschrifte tegen de staat en witwassen. Van de verdachten wordt verwacht dat zij volgende week verklaringen afleggen, terwijl 16 van de beschuldigden in hechtenis blijven. Onderzoekers stellen dat de groep de afgelopen drie jaar gebruikmaakte van ongeveer 4.200 fiscale identificatienummers en honderden vennootschappen die dienden als schakel (shell companies) om onbetaalde belasting- en sociale zekerheidschulden op te bouwen. Volgens de berichten zouden de schulden onder meer 68 miljoen euro omvatten aan btw en inkomstenbelasting die niet is betaald aan de onafhankelijke autoriteit voor openbare inkomsten, AADE, en 135 miljoen euro aan niet-betaalde bijdragen aan het socialezekerheidsfonds EFKA. Bij het onderzoek zijn meer dan 700 bedrijfslocaties in Thessaloniki, Halkidiki en andere delen van Griekenland betrokken, waarbij meer dan 2.000 bedrijven in de sectoren restaurants en uitgaansleven waren gemoeid. De autoriteiten stellen ook dat het netwerk mensen met ernstige gezondheidsproblemen benaderde, vooral buiten ziekenhuizen in Thessaloniki en Athene, en hun bescheiden maandelijkse bedragen betaalde om te verschijnen als bedrijfsmanagers en enige aandeelhouders. De bedrijven werden vervolgens naar verluidt gebruikt om schulden op te bouwen die nooit de bedoeling waren om terug te betalen. Twee van de gearresteerden werden vrijgelaten in verband met afzonderlijke vermeende schendingen van de regels voor vuurwapens, waarbij die zaken nog in het stadium van het voorlopige onderzoek zitten.