Dix-huit suspects accusés d’avoir dirigé un réseau de fraude fiscale qui aurait coûté à l’État grec plus de 203 millions d’euros ont comparu devant les autorités judiciaires à Thessalonique samedi. Les procureurs ont porté des chefs pour des délits graves, notamment le fait de diriger, de constituer et de participer à une organisation criminelle, une fraude continue contre l’État grec avec des pertes dépassant 120 000 euros, des faux contre l’État et un blanchiment d’argent. Les prévenus devraient faire des déclarations la semaine prochaine, tandis que 16 des accusés restent en détention. Les enquêteurs allèguent que le groupe a utilisé environ 4 200 numéros d’identification fiscale et des centaines de sociétés écran au cours des trois dernières années pour constituer des dettes fiscales et sociales impayées. Selon les informations, ces dettes incluraient 68 millions d’euros de TVA et d’impôt sur le revenu impayés dus à l’Autorité indépendante des recettes publiques, l’AADE, et 135 millions d’euros de cotisations impayées au fonds de sécurité sociale de l’EFKA. L’enquête a porté sur plus de 700 sites d’entreprises à Thessalonique, à Halkidiki et dans d’autres régions de Grèce, impliquant plus de 2 000 entreprises des secteurs de la restauration et de la vie nocturne. Les autorités allèguent également que le réseau recrutait des personnes souffrant de graves problèmes de santé, les approchant principalement à l’extérieur d’hôpitaux à Thessalonique et à Athènes, et leur versant de modestes sommes mensuelles afin qu’elles apparaissent comme dirigeants d’entreprises et actionnaires uniques. Les sociétés auraient ensuite été utilisées pour accumuler des dettes qui n’étaient pas destinées à être remboursées. Deux des personnes arrêtées ont été remises en liberté dans le cadre d’infractions distinctes présumées liées à la législation sur les armes à feu, les dossiers correspondant restant au stade de l’enquête préliminaire.