Un processo per frode da 5 milioni di sterline è crollato dopo che un giudice ha stabilito che il Derby City Council non aveva gestito correttamente le prove, lasciando gli imputati senza la possibilità di ottenere un processo equo. Il team dei trading standards del Derby City Council ha portato l’accusa contro Motor House UK nel 2019, portando all’arresto di cinque uomini accusati di commercio fraudolento e di frode per falsa dichiarazione in relazione alle vendite individuali di veicoli. Il caso è nato dopo un’irruzione della polizia del Derbyshire presso la sede di Motor House UK su Alfreton Road nel 2019, in cui gli agenti hanno sequestrato migliaia di file, tra cui fatture, registri dei clienti e documentazione sui rimborsi. È stato necessario un furgone per trasportare il materiale. I cinque uomini, Mark Whitfield, Sukhvinder Rana, Shane Wilson, Jordan Whitfield e David Crossley, hanno tutti dichiarato di non essere colpevoli. Il processo è iniziato il 5 maggio ed è stato fermato il 12 ottobre presso il Crown Court di Derby. In aula, l’ufficiale dei trading standards Donna Dowse ha dichiarato che non tutto il materiale sequestrato era stato copiato o scansionato prima di essere visionato o restituito. Ha detto che gli agenti avevano svolto una “estrazione selettiva” e che in seguito è stata restituita parte della documentazione originale. La giudice, la distrettuale Chris Carter, ha detto che c’erano problemi seri su come i documenti venissero sigillati e sul mantenere un registro chiaro della gestione e dello stoccaggio. Dowse ha anche riconosciuto errori e incongruenze nei sistemi che aveva poi ideato per ricostruire la continuità. La decisione ha inoltre indicato preoccupazioni riguardo all’ex appaltatore dei trading standards Ray Bigg, un ex agente di polizia che aveva avuto un ruolo chiave nell’indagine. Dopo aver lasciato l’ente “sotto una nuvola”, i documenti sequestrati, gli oggetti espositivi dei testimoni e i registri dell’indagine sono stati trovati tenuti nella sua disponibilità personale, inclusi materiali poi utilizzati al processo. Dowse ha dichiarato di non sapere che Bigg avesse trattenuto personalmente delle prove e che non c’era alcuna registrazione su quando il materiale fosse uscito dallo stoccaggio sicuro né se tutto fosse stato restituito. Carter ha definito la situazione “sbalorditiva” e ha detto che l’integrità della catena delle prove era stata compromessa. Ha tenuto fermo l’atto d’accusa per abuso di processo, concludendo che un processo equo non era più possibile perché i registri mancanti erano fondamentali per le questioni di colpevolezza o innocenza.