Aanklagers van DIICOT arresteerden een voormalig commercieel directeur van Oil Terminal na invallen die verband hielden met een vermeende benzinesmokkel via de haven van Constanta. Onderzoekers zeggen dat het netwerk in Roemenië opereerde en een plan omvatte om btw en accijnzen te ontwijken. Volgens aanklagers liep de schade op tot in de tientallen miljoenen euro’s. Zij stellen dat meer dan 66.000 ton diesel is weggehaald en illegaal is verkocht via de haven van Constanta, met gebruik van bedrijven met een basis in Malta en Zwitserland. De politie voerde brede doorzoekingen uit in Boekarest en in verschillende districten, waaronder Constanta, Bacău, Prahova, Galați en Ilfov. In totaal werden 46 invallen uitgevoerd. De zaak richt zich op een vermoedelijke georganiseerde criminele groep die wordt beschuldigd van het ontduiken van btw en accijnsbelastingen, het op illegale wijze verkrijgen van geld, fraude-gerelateerde delicten, delicten in verband met aanbestedingsfraude en machtsmisbruik. Aanklagers zeggen dat de groep in 2023 is opgericht en vervolgens is uitgebreid met extra leden. Volgens de onderzoekers bestond de vermeende methode erin een insolvente onderneming in de transactieketen te introduceren. Zij zeggen dat het bedrijf facturen heeft uitgeschreven voor dieselleveringen die niet hebben plaatsgevonden en dat de ontvangende bedrijven die facturen hebben gebruikt om de btw onrechtmatig af te trekken. Tussen december 2023 en augustus 2025 verwijzen onderzoekers naar meer dan 340 van dergelijke facturen met een totale waarde van meer dan 208 miljoen lei, met een geschat btw-nadeel van ongeveer 33,3 miljoen lei. DIICOT stelde dat op basis van het tot nu toe verkregen bewijsmateriaal niet is gebleken dat het aan accijns onderworpen product, diesel, afkomstig was van distributeurs in de Russische Federatie. DIICOT zei dat de zaak draait om het ontwijken van fiscale verplichtingen, namelijk de betaling van btw en accijns. Onderzoekers leggen ook een systeem vast met onjuiste meldingen van brandstofhoeveelheden en gevallen waarin betalingen volgens de administratie zouden zijn gedaan met documenten die gekoppeld zijn aan andere bedrijven. Aanklagers schatten de verliezen uit deze onderdelen van de zaak op miljoenen lei. Naast de fiscale kwesties stellen onderzoekers dat de verdachten via zeven bedrijven meer dan 41 miljoen lei aan door de staat gegarandeerde financiering hebben verkregen met valse of onvolledige documenten over investeringen, eigen bijdragen en bronnen van terugbetaling, met daarnaast nog vermeende frauduleuze handelskredieten. Het onderzoek loopt nog. De voormalig commercieel directeur van Oil Terminal werd vastgehouden na de DIICOT-aanhouding, na urenlange verhoren.