Die spanische Nationalpolizei hat einen 31-jährigen Mann in der Provinz Alicante festgenommen, wie sie mitteilte, wegen Verdachts auf Geldwäsche. Hintergrund ist, dass Gelder, die mit einem angeblichen Betrug in Verbindung stehen, nach Großbritannien überwiesen wurden. Die Ermittlungen begannen, nachdem ein Bankkunde zwei nicht autorisierte Überweisungen gemeldet hatte, die zusammen 9.992 Euro ausmachten. Jede Zahlung belief sich auf 4.996 Euro und wurde an ein anderes Bankkonto geleistet. Die Polizei erklärte, das Geld sei unmittelbar weiter an ein Konto in Großbritannien transferiert worden, angeblich mit dem Versuch, die Herkunft zu verschleiern. Zunächst konzentrierten sich die Ermittler darauf, die Inhaber der Konten zu ermitteln, auf die die Überweisungen eingingen. Sie konnten eines der Empfangskonten bis zu seinem Eigentümer zurückverfolgen und stellten fest, dass das britische Konto die erste Zahlung erhielt, sobald sie eingegangen war. Nachdem der Verdächtige identifiziert war, führte die Polizei eine Operation durch, um ihn zu finden. Der Mann wurde wegen Verdachts auf Geldwäsche festgenommen. Die Polizei teilte außerdem mit, dass sie ihre Erkenntnisse an die Justizbehörden übermittelt habe. In ihrer Stellungnahme erklärten die Beamten, sogenannte Geldmulas würden häufig genutzt, um die Erträge von Betrügereien über Bankkonten zu bewegen, die die Gelder erhalten und sie anschließend weiterleiten, manchmal gegen eine Provision. Aktueller Stand: Der Verdächtige wurde festgenommen, und der Fall wurde an die Justizbehörden übergeben.