De Spaanse Nationale Politie heeft een 31-jarige man in de provincie Alicante aangehouden, uit verdenking van witwassen, nadat geld dat gelinkt werd aan een vermeende fraude naar het Verenigd Koninkrijk was gestuurd. Agenten begonnen met het onderzoek nadat een bankklant melding had gemaakt van twee niet-geautoriseerde overboekingen met een totaalbedrag van 9.992 euro. Elke betaling was 4.996 euro en is gedaan naar een andere bankrekening. De politie zei dat het geld meteen werd doorgestuurd naar een rekening in het Verenigd Koninkrijk, naar verluidt in een poging om de herkomst te verbergen. De onderzoekers richtten zich eerst op het vaststellen van de houders van de rekeningen die de overboekingen hadden ontvangen. Ze volgden één van de ontvangende rekeningen naar de eigenaar en stelden vast dat de Britse rekening de eerste betaling ontving zodra die binnen was. Nadat de verdachte was geïdentificeerd, voerde de politie een operatie uit om hem te lokaliseren. De man werd aangehouden uit verdenking van witwassen en de politie zei dat zij hun bevindingen hadden voorgelegd aan de justitiële autoriteiten. In hun verklaring legden de agenten uit dat zogenaamde money mules vaak worden gebruikt om opbrengsten van fraude via bankrekeningen te verplaatsen die het geld ontvangen en vervolgens doorsturen, soms tegen commissie. Laatste stand van zaken: de verdachte is aangehouden en de zaak is doorgegeven aan de justitiële autoriteiten.