La Policía Nacional española ha detenido a un hombre de 31 años en la provincia de Alicante, bajo sospecha de blanqueo de capitales, después de que fondos vinculados a un presunto fraude fueran enviados al Reino Unido. Los agentes iniciaron la investigación tras el aviso de un cliente bancario, que informó de dos transferencias no autorizadas por un total de 9.992 euros. Cada pago fue de 4.996 euros y se realizó en dos cuentas bancarias diferentes. La policía indicó que el dinero fue transferido inmediatamente a su vez a una cuenta en el Reino Unido, presuntamente con el intento de ocultar el origen. Los investigadores se centraron en primer lugar en identificar a los titulares de las cuentas que recibieron las transferencias. Rastrearon una de las cuentas receptoras hasta su propietario y comprobaron que la cuenta británica recibió el primer pago en cuanto llegó. Tras identificar al sospechoso, la policía llevó a cabo una operación para localizarlo. El hombre fue arrestado bajo sospecha de blanqueo de capitales, y la policía señaló que había remitido sus conclusiones a las autoridades judiciales. En su comunicado, los agentes explicaron que las llamadas mulas del dinero se utilizan a menudo para mover las ganancias de fraudes a través de cuentas bancarias que reciben el dinero y luego lo transfieren, a veces a cambio de una comisión. Estado más reciente: el sospechoso ha sido arrestado y el caso ha sido remitido a las autoridades judiciales.