A Polícia Nacional espanhola deteve um homem de 31 anos na província de Alicante, suspeito de branqueamento de capitais, depois de fundos ligados a uma alegada fraude terem sido enviados para o Reino Unido. Os agentes começaram a investigar após um cliente bancário ter reportado duas transferências não autorizadas no valor total de 9.992 euros. Cada pagamento foi de 4.996 euros e foi feito para uma conta bancária diferente. A polícia afirmou que o dinheiro foi transferido imediatamente para uma conta no Reino Unido, numa alegada tentativa de ocultar a origem. Em primeiro lugar, os investigadores focaram-se em identificar os titulares das contas que receberam as transferências. Rastrearam uma das contas de receção até ao respetivo proprietário e apuraram que a conta britânica recebeu o primeiro pagamento assim que este chegou. Depois de identificar o suspeito, a polícia realizou uma operação para o localizar. O homem foi detido sob suspeita de branqueamento de capitais, e a polícia disse que tinha submetido as conclusões às autoridades judiciais. No comunicado, os agentes explicaram que as chamadas money mules são frequentemente utilizadas para movimentar os lucros de fraudes através de contas bancárias que recebem os fundos e depois os encaminham, por vezes mediante comissão. Estado mais recente: o suspeito foi detido e o caso foi entregue às autoridades judiciais.