La Police nationale espagnole a arrêté un homme de 31 ans dans la province d’Alicante, soupçonné de blanchiment d’argent, après que des fonds liés à une fraude présumée ont été envoyés au Royaume-Uni. Les enquêteurs ont commencé à enquêter après qu’un client de banque a signalé deux virements non autorisés totalisant 9.992 euros. Chaque paiement s’élevait à 4.996 euros et a été effectué sur un compte bancaire différent. La police a indiqué que l’argent avait été transféré immédiatement vers un compte au Royaume-Uni, dans le cadre d’une tentative présumée de dissimuler l’origine. Dans un premier temps, les enquêteurs se sont concentrés sur l’identification des titulaires des comptes qui avaient reçu les virements. Ils ont retracé l’un des comptes destinataires jusqu’à son propriétaire et ont établi que le compte britannique avait reçu le premier paiement dès son arrivée. Après avoir identifié le suspect, la police a mené une opération pour le localiser. L’homme a été arrêté pour blanchiment d’argent, et la police a indiqué avoir transmis ses conclusions aux autorités judiciaires. Dans leur communiqué, les agents ont expliqué que ce qu’on appelle les « money mules » sont souvent utilisées pour faire circuler les produits d’une fraude via des comptes bancaires qui reçoivent les fonds puis les transmettent, parfois contre une commission. Dernier état : le suspect a été arrêté et l’affaire a été transmise aux autorités judiciaires.