Hiszpańska Policja Narodowa zatrzymała 31-letniego mężczyznę w prowincji Alicante, podejrzewanego o pranie pieniędzy. Według ustaleń służb środki powiązane z rzekomym oszustwem zostały wysłane do Wielkiej Brytanii. Funkcjonariusze rozpoczęli dochodzenie po tym, jak klient banku zgłosił dwa nieautoryzowane przelewy o łącznej wartości 9.992 euro. Każda płatność opiewała na 4.996 euro i została wykonana na inne konto bankowe. Policja podała, że pieniądze zostały natychmiast przekazane dalej na konto w Wielkiej Brytanii, w rzekomej próbie ukrycia źródła. Śledczy początkowo skupili się na ustaleniu, kto jest posiadaczem kont, na które trafiły przelewy. Ustalili jedno z kont odbiorczych i ustalili jego właściciela oraz stwierdzili, że konto brytyjskie otrzymało pierwszy przelew od razu po jego wpływie. Po zidentyfikowaniu podejrzanego policja przeprowadziła operację w celu jego namierzenia. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem prania pieniędzy, a policja poinformowała, że przekazała swoje ustalenia władzom sądowym. W komunikacie funkcjonariusze wyjaśnili, że tzw. money mules są często wykorzystywane do przenoszenia środków pochodzących z oszustw poprzez konta bankowe, które otrzymują pieniądze, a następnie przekazują je dalej, czasem za prowizję. Najnowszy status: podejrzany został zatrzymany, a sprawa została przekazana władzom sądowym.