Spanische Guardia-Civil-Beamte haben ein mutmaßliches Netzwerk zerschlagen, das Geld aus Online-Betrügereien über Bankkonten Dritter, sogenannte „Mules“, weiterleitete. Dabei wurden 10 Personen festgenommen, neun in der Provinz Valladolid. Die Operation mit dem Namen MARCOPA/WITHDRAW umfasste Ermittler in Valladolid und Barcelona und folgte verdächtigen Überweisungen sowie Bargeldabhebungen, die darauf ausgelegt waren, das Geld schwerer nachverfolgbar zu machen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die kriminelle Struktur in Valladolid ansässig war; weitere Maßnahmen wurden in Terrassa durchgeführt. Die Behörden behaupten, die Gruppe habe Menschen rekrutiert, damit deren Konten illegitime Gelder erhalten konnten. Nachdem das Geld eingetroffen war, sollen andere Mitglieder es über Überweisungen weitergeleitet oder Bargeld abgehoben haben, während Teilnehmer in Terrassa Teile der Abläufe übernommen hätten. Das habe dabei geholfen, die Identität der endgültigen Empfänger zu verschleiern. Die Guardia Civil erklärte, das Schema habe angeblich Opfer in ganz Spanien durch verschiedene Arten von Cyberbetrug geschädigt, darunter den „Son-in-Not“-Betrug, bei dem Kriminelle einen Verwandten vortäuschen, um dringend notwendige Zahlungen zu fordern, sowie Phishing, bei dem mit Täuschung Bank- oder persönliche Daten abgegriffen werden. Die Polizei bezifferte die Gesamtsumme auf rund 240.000 Euro. Im Verlauf der Ermittlungen identifizierten die Beamten Rollen innerhalb der Organisation, darunter Rekrutierer sowie Mitglieder, die für das Empfangen, Weiterleiten und Abheben von Geldern zuständig waren. Als Ergebnis der Operation wurden 10 Personen festgenommen und von der Guardia Civil wegen Betrugs, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation angeklagt. Neun der Festnahmen wurden in der Provinz Valladolid vorgenommen, eine in Terrassa. Die Ermittlungen der Guardia Civil dauern an.