Spaanse Guardia Civil-functionarissen hebben een vermeend netwerk ontmanteld dat geld uit onlinefraude doorstuurde via bankrekeningen van derden, zogeheten “mules”. Daarbij zijn 10 mensen aangehouden, negen in de provincie Valladolid. De operatie, genaamd MARCOPA/WITHDRAW, omvatte agenten in Valladolid en Barcelona en volgde vermoedelijke overboekingen en geldopnames die bedoeld waren om het geld moeilijker traceerbaar te maken. Volgens de onderzoekers was de criminele structuur gevestigd in Valladolid, met verdere acties in Terrassa. De autoriteiten stellen dat de groep mensen rekruteerde om hun rekeningen illegale gelden te laten ontvangen. Nadat het geld binnen was gekomen, zouden andere leden het vermoedelijk hebben verplaatst via overboekingen of contant geld hebben opgenomen, terwijl deelnemers in Terrassa delen van de operaties zouden hebben uitgevoerd. Daarmee werd volgens de onderzoekers geholpen om de identiteit van de uiteindelijke ontvangers te verhullen. De Guardia Civil zei dat het schema vermoedelijk slachtoffers in heel Spanje heeft benadeeld via verschillende soorten cyberfraude, waaronder de “zoon in nood”-fraude, waarbij criminelen zich voordoen als een familielid om dringend om betalingen te vragen, en phishing, waarbij met misleiding bank- of persoonsgegevens worden verkregen. De politie schatte het totale bedrag op ongeveer 240.000 euro. Tijdens het onderzoek identificeerden agenten rollen binnen de organisatie, waaronder rekruteerders en leden die verantwoordelijk waren voor het ontvangen, verplaatsen en opnemen van geld. Als gevolg van de operatie werden 10 personen vastgehouden en door de Guardia Civil beschuldigd van fraude, witwassen van geld en lidmaatschap van een criminele organisatie. Negen arrestaties vonden plaats in de provincie Valladolid en één in Terrassa. Het onderzoek van de Guardia Civil loopt nog.