Agentes da Guardia Civil espanhola desmantelaram uma rede alegadamente responsável por canalizar dinheiro proveniente de fraudes online usando contas bancárias de terceiros, conhecidas como “mulas”. Foram 10 detenções, nove na província de Valladolid. A operação, chamada MARCOPA/WITHDRAW, contou com agentes em Valladolid e Barcelona e seguiu transferências suspeitas e levantamentos de numerário destinados a tornar o dinheiro mais difícil de rastrear. Os investigadores afirmam que a estrutura criminosa estava sediada em Valladolid, com outras ações a decorrer em Terrassa. As autoridades alegam que o grupo recrutava pessoas para permitir que as suas contas recebessem fundos ilícitos. Depois de o dinheiro chegar, outros membros alegadamente o moviam por transferências ou levantavam dinheiro em numerário, enquanto participantes em Terrassa tratavam de partes das operações, ajudando a obscurecer a identidade dos destinatários finais. A Guardia Civil disse que o esquema alegadamente prejudicou vítimas em Espanha através de vários tipos de fraude cibernética, incluindo o golpe do “filho em apuros”, em que os criminosos se fazem passar por um familiar para exigir pagamentos urgentes, e o phishing, usando a fraude para obter dados bancários ou pessoais. A polícia estimou o valor total envolvido em cerca de 240.000 euros. Durante a investigação, os agentes identificaram funções na organização, incluindo recrutadores e membros responsáveis por receber, movimentar e levantar fundos. Na sequência da operação, 10 pessoas foram detidas e denunciadas pela Guardia Civil por fraude, branqueamento de capitais e associação a organização criminosa. Nove das detenções foram feitas na província de Valladolid e uma em Terrassa. A investigação da Guardia Civil está em curso.