Hiszpańscy funkcjonariusze Guardia Civil rozbili domniemaną sieć, która przekazywała pieniądze pochodzące z internetowych oszustw, wykorzystując bankowe konta osób trzecich, znane jako „mule”, w wyniku czego zatrzymano 10 osób, w tym dziewięć w prowincji Valladolid. Operacja o nazwie MARCOPA/WITHDRAW obejmowała działania agentów w Valladolid i Barcelonie. Śledzono podejrzane przelewy oraz wypłaty gotówki, których celem było utrudnienie ustalenia przepływu pieniędzy. Śledczy twierdzą, że struktura przestępcza działała z Valladolid, a kolejne działania przeprowadzono w Terrassie. Władze zarzucają, że grupa rekrutowała osoby, aby ich konta mogły otrzymywać nielegalne środki. Po dotarciu pieniędzy inni członkowie mieli je rzekomo przemieszczać przelewami lub wypłacać gotówkę, natomiast uczestnicy z Terrassy mieli obsługiwać części operacji, co pomagało zamazywać tożsamość ostatecznych odbiorców. Guardia Civil poinformowała, że schemat rzekomo wyrządził szkodę ofiarom w całej Hiszpanii poprzez kilka rodzajów oszustw internetowych, w tym oszustwo „syn w tarapatach”, w którym przestępcy podszywają się pod krewnego, aby wymusić pilne płatności, oraz phishing, polegający na użyciu podstępu w celu uzyskania danych bankowych lub osobowych. Policja oszacowała łączną kwotę na około 240 000 euro. W trakcie dochodzenia funkcjonariusze zidentyfikowali role w ramach organizacji, w tym rekrutujących oraz członków odpowiedzialnych za otrzymywanie, przenoszenie i wypłacanie środków. W wyniku operacji zatrzymano 10 osób, a Guardia Civil postawiła im zarzuty oszustwa, prania pieniędzy oraz przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Dziewięć zatrzymań przeprowadzono w prowincji Valladolid, a jedno w Terrassie. Dochodzenie Guardia Civil jest w toku.