Des agents de la Guardia Civil espagnole ont démantelé un réseau présumé qui achemine de l’argent provenant d’escroqueries en ligne via des comptes bancaires de tiers, appelés « mules ». Dix personnes ont été interpellées, dont neuf dans la province de Valladolid. L’opération, baptisée MARCOPA/WITHDRAW, a mobilisé des agents à Valladolid et à Barcelone. Elle s’est appuyée sur des transferts présumés et des retraits d’espèces destinés à rendre l’argent plus difficile à tracer. Selon les enquêteurs, la structure criminelle était basée à Valladolid, et d’autres actions ont été menées à Terrassa. Les autorités affirment que le groupe recrutait des personnes pour permettre à leurs comptes de recevoir des fonds illicites. Une fois l’argent arrivé, d’autres membres l’auraient ensuite déplacé via des virements ou auraient retiré de l’argent liquide. Les participants de Terrassa auraient pris en charge une partie des opérations, ce qui aurait contribué à masquer l’identité des bénéficiaires finaux. La Guardia Civil a indiqué que le mécanisme aurait causé un préjudice à des victimes dans toute l’Espagne au travers de plusieurs types de fraude informatique, notamment l’arnaque dite du « proche en difficulté », dans laquelle les criminels se font passer pour un parent afin d’exiger des paiements urgents, et le phishing, qui utilise la tromperie pour obtenir des informations bancaires ou personnelles. La police estime le montant total à environ 240 000 euros. Pendant l’enquête, les agents ont identifié des rôles au sein de l’organisation, notamment des recruteurs et des membres chargés de recevoir, transférer et retirer les fonds. À la suite de l’opération, 10 personnes ont été placées en détention et poursuivies par la Guardia Civil pour fraude, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle. Neuf arrestations ont été effectuées dans la province de Valladolid et une à Terrassa. L’enquête de la Guardia Civil se poursuit.