Agentes de la Guardia Civil española han desmantelado una supuesta red que canalizaba dinero procedente de fraudes en línea mediante cuentas bancarias de terceros, conocidas como “mulas”, con 10 detenciones, nueve en la provincia de Valladolid. La operación, denominada MARCOPA/WITHDRAW, contó con agentes en Valladolid y Barcelona y siguió transferencias sospechosas y retiradas de efectivo destinadas a dificultar el rastreo del dinero. Los investigadores señalan que la estructura criminal tenía su base en Valladolid, y que se llevaron a cabo otras actuaciones en Terrassa. Las autoridades afirman que el grupo reclutaba a personas para que sus cuentas recibieran fondos ilícitos. Una vez que el dinero llegaba, otros miembros presuntamente lo movían mediante transferencias o retiraban efectivo, mientras que los participantes en Terrassa gestionaban partes de las operaciones, lo que ayudaba a ocultar la identidad de los destinatarios finales. La Guardia Civil indicó que el esquema, presuntamente, perjudicó a víctimas en toda España a través de varios tipos de fraude cibernético, incluidas la estafa del “familiar en apuros”, en la que los delincuentes se hacen pasar por un pariente para exigir pagos urgentes, y el phishing, que utiliza el engaño para obtener datos bancarios o personales. La Policía cifró el importe total en unos 240.000 euros. Durante la investigación, los agentes identificaron funciones dentro de la organización, incluidos reclutadores y miembros encargados de recibir, trasladar y retirar fondos. Como resultado de la operación, 10 personas fueron detenidas y acusadas por la Guardia Civil de fraude, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Nueve de las detenciones se realizaron en la provincia de Valladolid y una en Terrassa. La investigación de la Guardia Civil continúa.