DIICOT und die Polizei haben in ganz Rumänien an Dutzenden Adressen Durchsuchungen durchgeführt, um ein mutmaßliches Netzwerk organisierter Kriminalität zu zerschlagen, das der Steuerhinterziehung und Geldwäsche beschuldigt wird. Die am 15. Oktober 2026 durchgeführte Aktion umfasste 48 Durchsuchungsbeschlüsse in sechs Kreisen sowie in Bukarest. Ermittler von DIICOT Iași und die Polizei für organisierte Kriminalität führten Durchsuchungen in Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov und in Bukarest durch. Die Staatsanwälte zufolge ist die Gruppe seit 2021 aktiv. Mehr als 20 mutmaßliche Tatbeteiligte sollen über einen aufwendigen, fiktiven Geschäftskreislauf im Bausektor gearbeitet haben. Der angebliche Plan habe den Einsatz von Ketten aus Briefkastenfirmen vorgesehen, die als Begünstigte, Mittelsmänner und sogenannte Phantomfirmen beschrieben werden. Die Ermittler machen geltend, das Netzwerk habe aufeinanderfolgende Rechnungen ausgegeben und erfasst, die mit fiktiven oder überteuerten „Geschäftsvorgängen“ verknüpft waren. Diese Unterlagen, darunter Arbeitsberichte und Abnahmeprotokolle, seien dazu verwendet worden, eine scheinbare Papierspur für Leistungen und Käufe zu schaffen, die nicht mit echter wirtschaftlicher Tätigkeit übereinstimmten. Die Staatsanwälte sagen zudem, die Unternehmen hätten keine reale Geschäftskapazität gehabt, etwa Personal oder einschlägige geschäftliche Verbindungen, und seien dazu genutzt worden, Transaktionen zu fragmentieren und legitime Beziehungen zu simulieren. Die Behörden beschrieben außerdem angebliche Geldflüsse, bei denen Gelder zwischen den Unternehmen verschoben und wiederholt über mehrere Rechtsträger umverteilt wurden, bevor sie in bar abgehoben wurden. Den Ermittlern zufolge bestand das Ziel darin, das Geld aus dem Bankenkreislauf herauszunehmen und seine wahre Herkunft zu verschleiern. DIICOT zufolge beträgt der Schaden für den Staatshaushalt mindestens 16.665.844 Lei für den Zeitraum 2023 bis 2025, darunter 9.067.303 Lei an Mehrwertsteuer und 7.598.538 Lei an Körperschaftsteuer. Die Untersuchung habe außerdem angebliche Schäden bei Unternehmen in Höhe von mindestens 38.729.358 Lei für denselben Zeitraum 2023 bis 2025 festgestellt. Die Ermittlungen laufen weiter, unter der Aufsicht von DIICOT Iași; die Verdächtigen, die sich in Untersuchung befinden, profitieren von Verfahrensrechten und der Unschuldsvermutung.