DIICOT e a polícia realizaram buscas em dezenas de endereços por toda a Roménia, com o objetivo de desmantelar uma alegada rede de criminalidade organizada acusada de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. A operação, levada a cabo em 15 de outubro de 2026, envolveu 48 mandados de busca em seis condados e em Bucareste. Investigadores do DIICOT Iași e a polícia de crimes organizados realizaram buscas em Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov e em Bucareste. Os procuradores afirmam que o grupo opera desde 2021, com mais de 20 alegados responsáveis que trabalhavam através de um elaborado circuito comercial fictício no setor da construção. O esquema teria usado cadeias de empresas de fachada descritas como beneficiários, intermediários e chamadas empresas fantasma. Os investigadores alegam que a rede emitiu e registou faturas sucessivas ligadas a “operações comerciais” fictícias ou superfaturadas. Esses documentos, incluindo declarações de trabalhos e atas de receção, teriam sido usados para criar um aparente rasto documental de serviços e compras que não correspondia a uma atividade económica real. Os procuradores também dizem que as empresas não tinham capacidade empresarial real, como pessoal ou ligações comerciais relevantes, e foram usadas para fragmentar transações e simular relações legítimas. As autoridades também descreveram alegados fluxos de dinheiro que movimentavam fundos entre as empresas e eram repetidamente redistribuídos por várias entidades antes de serem retirados em numerário. Os investigadores dizem que o objetivo era retirar o dinheiro do circuito bancário e esconder a sua verdadeira origem. O DIICOT afirma que o dano ao orçamento do Estado é de pelo menos 16.665.844 lei para o período 2023-2025, incluindo 9.067.303 lei em IVA e 7.598.538 lei em imposto sobre o lucro das empresas. A investigação identificou igualmente prejuízos alegados para as empresas de pelo menos 38.729.358 lei no mesmo período 2023-2025. A investigação está em curso, sob a supervisão do DIICOT Iași, sendo que os suspeitos em investigação beneficiam de direitos processuais e da presunção de inocência.