DIICOT i policja przeprowadziły w całej Rumunii przeszukania w dziesiątkach adresów, aby zlikwidować podejrzewaną zorganizowaną siatkę przestępczą oskarżaną o uchylanie się od opodatkowania i pranie pieniędzy. Operacja, przeprowadzona 15 października 2026 roku, obejmowała 48 nakazów przeszukania w sześciu okręgach oraz w Bukareszcie. Funkcjonariusze DIICOT Iași i policja ds. przestępczości zorganizowanej przeprowadzili przeszukania w Iași, Giurgiu, Prahovie, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov oraz w Bukareszcie. Prokuratorzy twierdzą, że grupa działa od 2021 roku. Ponad 20 domniemanych sprawców miało działać w oparciu o skomplikowany, fikcyjny obieg handlowy w sektorze budowlanym. Według zarzutów schemat wykorzystywał łańcuchy spółek-słupów opisywanych jako beneficjenci, pośrednicy i tak zwane firmy-widma. Śledczy zarzucają, że sieć wystawiała i rejestrowała kolejne faktury powiązane z fikcyjnymi lub zawyżonymi „operacjami handlowymi”. Dokumenty te, w tym oświadczenia dotyczące prac oraz protokoły odbioru, miały służyć do stworzenia pozornego śladu papierowego dla usług i zakupów, które nie odpowiadały rzeczywistej aktywności gospodarczej. Prokuratorzy podają również, że spółki nie dysponowały realną zdolnością operacyjną, taką jak personel czy właściwe powiązania handlowe, oraz że wykorzystywano je do fragmentacji transakcji i symulowania legalnych relacji. Władze opisały także rzekome przepływy pieniężne, które przenosiły środki między spółkami, a następnie były wielokrotnie redystrybuowane za pośrednictwem wielu podmiotów, zanim zostały wycofane gotówką. Śledczy wskazują, że celem było wyprowadzenie pieniędzy z obiegu bankowego i ukrycie ich rzeczywistego pochodzenia. DIICOT twierdzi, że szkoda dla budżetu państwa wynosi co najmniej 16.665.844 lei za okres 2023-2025, w tym 9.067.303 lei z tytułu VAT oraz 7.598.538 lei z tytułu podatku dochodowego od zysków osób prawnych. Śledztwo wykazało również rzekomą szkodę poniesioną przez firmy na co najmniej 38.729.358 lei za ten sam okres 2023-2025. Postępowanie jest w toku, pod nadzorem DIICOT Iași. Podejrzani objęci dochodzeniem korzystają z praw procesowych i korzystają z domniemania niewinności.