DIICOT et la police ont mené des perquisitions dans de nombreuses adresses à travers la Roumanie afin de démanteler un réseau présumé de criminalité organisée, accusé d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. L’opération, menée le 15 octobre 2026, a impliqué 48 mandats de perquisition dans six départements et à Bucarest. Des enquêteurs de DIICOT Iași et la police de la criminalité organisée ont effectué des perquisitions à Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov et à Bucarest. Selon les procureurs, le groupe opère depuis 2021. Plus de 20 auteurs présumés auraient travaillé par l’intermédiaire d’un circuit commercial fictif élaboré dans le secteur de la construction. Le schéma aurait utilisé des chaînes de sociétés-écrans décrites comme bénéficiaires, intermédiaires et, selon les termes utilisés, sociétés fantômes. Les enquêteurs allèguent que le réseau a émis et enregistré des factures successives liées à des « opérations commerciales » fictives ou surfacturées. Ces documents, notamment des déclarations de travaux et des procès-verbaux de réception, auraient servi à créer une apparente piste documentaire pour des services et des achats qui ne correspondaient pas à une activité économique réelle. Les procureurs indiquent également que les sociétés ne disposaient pas d’une capacité d’activité réelle, comme du personnel ou des liens commerciaux pertinents, et qu’elles auraient été utilisées pour fragmenter les transactions et simuler des relations légitimes. Les autorités ont aussi décrit des flux financiers allégués qui ont déplacé des fonds entre les sociétés et qui auraient été redistribués à plusieurs reprises via plusieurs entités avant d’être retirés en espèces. Les enquêteurs estiment que l’objectif était de soustraire l’argent au circuit bancaire et de dissimuler sa véritable origine. DIICOT indique que le préjudice causé au budget de l’État s’élève à au moins 16.665.844 lei pour la période 2023-2025, dont 9.067.303 lei au titre de la TVA et 7.598.538 lei au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. L’enquête a également identifié un préjudice allégué envers des entreprises d’au moins 38.729.358 lei sur la même période 2023-2025. L’enquête se poursuit, sous la supervision de DIICOT Iași, les suspects bénéficiant, dans le cadre de la procédure, de droits procéduraux et de la présomption d’innocence.