DIICOT en de politie hebben in heel Roemenië op tientallen adressen invallen gedaan om een vermoedelijk netwerk van georganiseerde misdaad te ontmantelen dat wordt beschuldigd van belastingontwijking en witwassen. De operatie, uitgevoerd op 15 oktober 2026, betrof 48 doorzoekingsbevelen in zes districten en in Boekarest. Onderzoekers van DIICOT Iași en de politie voor georganiseerde misdaad voerden doorzoekingen uit in Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov en Boekarest. Volgens de officieren van justitie opereert de groep sinds 2021. Meer dan 20 vermeende daders zouden via een ingewikkeld, fictief handelscircuit in de bouwsector hebben gewerkt. Het schema zou gebruik hebben gemaakt van ketens van brievenbusmaatschappijen, beschreven als begunstigden, tussenpersonen en zogenoemde spookbedrijven. Onderzoekers stellen dat het netwerk opeenvolgende facturen heeft uitgegeven en geregistreerd die verband hielden met fictieve of te hoog geprijsde „commerciële transacties”. Die documenten, waaronder werkverklaringen en processen-verbaal van ontvangst, zouden zijn gebruikt om een ogenschijnlijk papieren spoor te creëren voor diensten en aankopen die niet overeenkwamen met daadwerkelijke economische activiteiten. De officieren van justitie zeggen ook dat de bedrijven geen echte bedrijfscapaciteit hadden, zoals personeel of relevante commerciële verbanden, en werden gebruikt om transacties te versnipperen en legitieme relaties te simuleren. De autoriteiten beschreven ook vermeende geldstromen waarbij geld tussen de bedrijven werd verplaatst en herhaaldelijk via meerdere entiteiten werd herverdeeld voordat het contant werd opgenomen. Onderzoekers zeggen dat het doel was om het geld uit het banksysteem te halen en de werkelijke herkomst ervan te verbergen. DIICOT stelt dat het nadeel voor de staatsbegroting ten minste 16.665.844 lei bedraagt voor de periode 2023-2025, inclusief 9.067.303 lei aan btw en 7.598.538 lei aan vennootschapsbelasting. Het onderzoek heeft bovendien vermeende schade bij bedrijven vastgesteld van ten minste 38.729.358 lei voor dezelfde periode 2023-2025. Het onderzoek loopt nog, onder toezicht van DIICOT Iași. Verdachten die worden onderzocht, genieten van procedurele rechten en van het vermoeden van onschuld.