DIICOT y la policía realizaron redadas en decenas de direcciones en toda Rumanía con el objetivo de desmantelar una presunta red de delincuencia organizada acusada de evasión fiscal y lavado de dinero. La operación, realizada el 15 de octubre de 2026, incluyó 48 órdenes de registro en seis condados y en Bucarest. Los investigadores de DIICOT Iași y la policía de crimen organizado realizaron registros en Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov y Bucarest. Los fiscales sostienen que el grupo opera desde 2021, con más de 20 presuntos responsables que trabajaban a través de un elaborado circuito comercial ficticio en el sector de la construcción. El esquema, según se alega, utilizó cadenas de sociedades pantalla descritas como beneficiarios, intermediarios y, también, empresas fantasma. Los investigadores afirman que la red emitió y registró facturas sucesivas vinculadas a operaciones comerciales ficticias o sobrevaloradas. Estos documentos, incluidos informes de trabajo y actas de recepción, se habrían utilizado para crear un aparente rastro documental de servicios y compras que no se correspondían con actividad económica real. Los fiscales también señalan que las empresas carecían de capacidad empresarial real, como personal o vínculos comerciales pertinentes, y se habrían utilizado para fragmentar las transacciones y simular relaciones legítimas. Las autoridades describieron también presuntos flujos de dinero que movieron fondos entre las empresas y que se redistribuyeron repetidamente a través de múltiples entidades antes de retirarse en efectivo. Los investigadores aseguran que el objetivo era sacar el dinero del circuito bancario y ocultar su verdadero origen. DIICOT indica que el perjuicio para el presupuesto del Estado es de al menos 16.665.844 lei para el periodo 2023-2025, incluidos 9.067.303 lei de IVA y 7.598.538 lei de impuesto sobre beneficios empresariales. La investigación también identificó presuntos daños a las empresas por al menos 38.729.358 lei para el mismo periodo 2023-2025. La investigación continúa, bajo la supervisión de DIICOT Iași, y los sospechosos, que se encuentran en investigación, se benefician de derechos procesales y de la presunción de inocencia.