Ein Agrarhandelsunternehmen hat sich bereit erklärt, mehr als 5,2 Millionen Dollar (3,84 Millionen Pfund) abzugeben. Vorausgegangen war eine Untersuchung der britischen National Crime Agency (NCA) zur zivilrechtlichen Vermögensabschöpfung wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Sanktionsumgehung. ENEX Premium Trading Limited, ein als unabhängiges Unternehmen beschriebenes Unternehmen, das Getreide, Ölsaaten und Ölsaatenschrote bearbeitet, transportiert und finanziert, stimmte der Einigung zu, nachdem die NCA gegen Gelder im Zusammenhang mit seinen britischen Konten vorgegangen war. Die NCA erklärte, ENEX, das Nadir Valiyev und Azerbaijan National gehört und in St. Kitts und Nevis registriert ist, habe zwischen Juli und September 2024 erhebliche Summen auf kürzlich eröffnete britische Konten von ENEX überwiesen. Bei der Eröffnung der Konten habe Valiyev den Ermittlern erklärt, das Geld stamme aus seinem Privatvermögen und einbehaltenen Gewinnen aus früheren Handelsstrukturen, darunter einem in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierten Unternehmen. Die NCA erklärte, im Jahr 2024 veröffentlichte Vorwürfe hätten besagt, dass Valiyevs Unternehmen am Transport gestohlenen ukrainischen Getreides beteiligt gewesen seien. Im November 2024 erwirkte die NCA eine Kontensperrverfügung für Gelder auf dem Konto von ENEX. Im Rahmen ihrer Ermittlungen verfolgte die NCA den Weg der eingefrorenen Gelder und identifizierte ein mutmaßliches Netzwerk aus Briefkastenfirmen und Bankkonten. Die Behörde erklärte, Transaktionen über britische E-Geld-Institute seien dazu genutzt worden, Gelder in Kryptowährung umzuwandeln. Die Gelder seien zu Bankkonten in China zurückverfolgt worden, die ENEX gehörten und im selben Zeitraum von Juli bis September 2024 mehrere zehn Millionen Pfund von mutmaßlichen Briefkastenfirmen erhalten hätten. Die NCA erklärte, die Unternehmen, die auf ENEXs chinesische Konten eingezahlt hätten, seien inzwischen wegen ihrer Beteiligung an der Ermöglichung illegaler Verkäufe iranischen Öls und der Überweisung von Geldern an die iranische QODS-Truppe mit US-Sanktionen belegt worden. Valiyev bestritt, an kriminellen Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein, erklärte sich jedoch bereit, das Geld abzugeben. Die NCA erklärte, die Einigung stelle kein Eingeständnis rechtswidrigen Verhaltens dar und sei kein Beweis für kriminelles Verhalten. Der Fall ist weiterhin Teil der zivilrechtlichen Vermögensabschöpfung der NCA, mit der Gelder ermittelt und zurückgeholt werden sollen, die nach Ansicht der Behörde für Straftaten verwendet werden.