Una società di commercio agricolo ha accettato di rinunciare a più di 5,2 milioni di dollari (3,84 milioni di sterline) a seguito di un’indagine di recupero civile condotta dalla National Crime Agency britannica (NCA) su sospetti di riciclaggio di denaro ed elusione delle sanzioni. ENEX Premium Trading Limited, descritta come una società indipendente che gestisce, trasporta e finanzia cereali, semi oleosi e farine di semi oleosi, ha accettato l’accordo dopo che la NCA aveva avviato azioni sui fondi collegati ai suoi conti nel Regno Unito. La NCA ha dichiarato che ENEX, di proprietà di Nadir Valiyev e Azerbaijan National e registrata a Saint Kitts e Nevis, ha trasferito somme ingenti su conti britannici aperti di recente intestati a ENEX tra luglio e settembre 2024. Nell’aprire i conti, Valiyev ha detto agli investigatori che il denaro proveniva dal suo patrimonio personale e dagli utili non distribuiti di precedenti strutture commerciali, tra cui una società registrata negli Emirati Arabi Uniti. La NCA ha dichiarato che accuse riportate nel 2024 sostenevano che le società di Valiyev fossero coinvolte nella spedizione di grano ucraino rubato. Nel novembre 2024, la NCA ha ottenuto un provvedimento di congelamento del conto sui fondi presenti nel conto di ENEX. Nell’ambito dell’indagine, la NCA ha ricostruito i movimenti dei fondi congelati e identificato una presunta rete di società di comodo e conti bancari. L’agenzia ha dichiarato che transazioni effettuate tramite istituti britannici di moneta elettronica sono state utilizzate per convertire i fondi in criptovaluta. Ha aggiunto che i fondi sono stati ricondotti a conti bancari in Cina intestati a ENEX, che avevano ricevuto decine di milioni di sterline da presunte società di comodo nello stesso periodo, tra luglio e settembre 2024. La NCA ha dichiarato che le società che avevano effettuato versamenti sui conti cinesi di ENEX sono state successivamente sottoposte a sanzioni statunitensi per il loro coinvolgimento nella facilitazione di vendite illecite di petrolio iraniano e nell’invio di fondi alla Forza QODS iraniana. Valiyev ha negato di aver svolto attività criminali, ma ha accettato di rinunciare al denaro. La NCA ha dichiarato che l’accordo non costituisce un’ammissione di condotta illecita e non rappresenta una prova di condotta criminale. Il caso rientra ancora nell’attività di recupero civile della NCA, volta a individuare e recuperare denaro che l’agenzia ritiene venga utilizzato per commettere reati.