Uma empresa de comércio agrícola concordou em entregar mais de 5,2 milhões de dólares (3,84 milhões de libras) na sequência de uma investigação de recuperação civil da Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido (NCA) sobre suspeitas de branqueamento de capitais e evasão de sanções. A ENEX Premium Trading Limited, descrita como uma empresa independente que gere, transporta e financia cereais, sementes oleaginosas e bagaços de sementes oleaginosas, aceitou o acordo depois de a NCA ter tomado medidas relativamente a fundos ligados às suas contas no Reino Unido. A NCA afirmou que a ENEX, propriedade de Nadir Valiyev e da Azerbaijan National, e registada em São Cristóvão e Neves, transferiu quantias significativas para contas britânicas recentemente abertas em nome da ENEX entre julho e setembro de 2024. Ao abrir as contas, Valiyev disse aos investigadores que a origem do dinheiro era a sua riqueza pessoal e os lucros retidos de estruturas comerciais anteriores, incluindo uma empresa registada nos Emirados Árabes Unidos. A NCA afirmou que alegações divulgadas durante 2024 indicavam que as empresas de Valiyev estavam envolvidas no transporte de cereais ucranianos roubados. Em novembro de 2024, a NCA obteve uma ordem de congelamento de conta relativa aos fundos existentes na conta da ENEX. No âmbito da investigação, a NCA rastreou o movimento dos fundos congelados e identificou uma alegada rede de empresas de fachada e contas bancárias. A agência afirmou que foram utilizadas transações através de instituições britânicas de moeda eletrónica para converter os fundos em criptomoeda. Acrescentou que os fundos foram rastreados até contas bancárias na China detidas pela ENEX, que tinham recebido dezenas de milhões de libras de alegadas empresas de fachada durante o mesmo período, entre julho e setembro de 2024. A NCA afirmou que as empresas que fizeram pagamentos para as contas chinesas da ENEX foram entretanto designadas ao abrigo de sanções dos Estados Unidos por terem participado na facilitação de vendas ilícitas de petróleo iraniano e no envio de fundos para a Força QODS iraniana. Valiyev negou ter participado em atividades criminosas, mas concordou em entregar o dinheiro. A NCA afirmou que o acordo não constitui uma admissão de conduta ilícita nem é prova de conduta criminosa. O caso continua a fazer parte do trabalho de recuperação civil da NCA, que visa identificar e recuperar dinheiro que a agência considera ser utilizado em crimes.