Une entreprise de négoce agricole a accepté de renoncer à plus de 5,2 millions de dollars (3,84 millions de livres sterling) à la suite d’une enquête de récupération civile menée par l’Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni (NCA), portant sur des soupçons de blanchiment d’argent et de contournement des sanctions. ENEX Premium Trading Limited, décrite comme une entreprise indépendante qui traite, transporte et finance des céréales, des oléagineux et des tourteaux d’oléagineux, a accepté cet accord après que la NCA a engagé des démarches concernant des fonds liés à ses comptes britanniques. La NCA a déclaré qu’ENEX, détenue par Nadir Valiyev et Azerbaijan National et enregistrée à Saint-Christophe-et-Niévès, avait transféré des sommes importantes sur des comptes britanniques récemment ouverts au nom d’ENEX entre juillet et septembre 2024. Lors de l’ouverture des comptes, Valiyev a indiqué aux enquêteurs que l’argent provenait de sa fortune personnelle et de bénéfices non distribués issus de structures commerciales précédentes, dont une société enregistrée aux Émirats arabes unis. La NCA a déclaré que des accusations rapportées en 2024 faisaient état de l’implication des entreprises de Valiyev dans l’expédition de céréales ukrainiennes volées. En novembre 2024, la NCA a obtenu une ordonnance de gel de compte concernant des fonds détenus sur le compte d’ENEX. Dans le cadre de son enquête, la NCA a retracé les mouvements des fonds gelés et identifié un réseau présumé de sociétés écrans et de comptes bancaires. L’agence a déclaré que des transactions effectuées par l’intermédiaire d’établissements britanniques de monnaie électronique avaient servi à convertir les fonds en cryptomonnaie. Elle a ajouté que les fonds avaient été retracés jusqu’à des comptes bancaires en Chine détenus par ENEX, qui avaient reçu des dizaines de millions de livres de sociétés écrans présumées au cours de la même période, entre juillet et septembre 2024. La NCA a déclaré que les entreprises ayant effectué des versements sur les comptes chinois d’ENEX avaient depuis été désignées dans le cadre de sanctions américaines pour avoir contribué à faciliter des ventes illicites de pétrole iranien et à envoyer des fonds à la Force QODS iranienne. Valiyev a nié toute activité criminelle, mais a accepté de renoncer à l’argent. La NCA a déclaré que l’accord ne constituait pas une reconnaissance d’un comportement illégal et ne constituait pas une preuve de comportement criminel. L’affaire reste liée aux opérations de récupération civile de la NCA, qui visent à identifier et à récupérer des liquidités que l’agence estime utilisées à des fins criminelles.