Spółka zajmująca się handlem produktami rolnymi zgodziła się przekazać ponad 5,2 miliona dolarów (3,84 miliona funtów) po cywilnym postępowaniu dotyczącym odzyskania środków, prowadzonym przez brytyjską National Crime Agency (NCA) w związku z podejrzeniami prania pieniędzy i obchodzenia sankcji. ENEX Premium Trading Limited, opisywana jako niezależna spółka zajmująca się obsługą, transportem i finansowaniem zbóż, nasion oleistych oraz śrut z nasion oleistych, zgodziła się na ugodę po tym, jak NCA podjęła działania w sprawie środków powiązanych z jej rachunkami w Wielkiej Brytanii. NCA poinformowała, że ENEX, której właścicielami są Nadir Valiyev i Azerbaijan National, zarejestrowana w Saint Kitts i Nevis, przelała znaczne kwoty na niedawno otwarte w Wielkiej Brytanii rachunki należące do ENEX w okresie od lipca do września 2024 roku. Przy otwieraniu rachunków Valiyev powiedział śledczym, że źródłem pieniędzy był jego majątek osobisty oraz zatrzymane zyski z wcześniejszych struktur handlowych, w tym spółki zarejestrowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. NCA poinformowała, że zarzuty przedstawiane w 2024 roku wskazywały, iż spółki Valiyeva były zaangażowane w transport skradzionego ukraińskiego zboża. W listopadzie 2024 roku NCA uzyskała nakaz zamrożenia rachunku dotyczący środków na rachunku ENEX. W ramach śledztwa NCA prześledziła przepływ zamrożonych środków i zidentyfikowała podejrzewaną sieć spółek fasadowych oraz rachunków bankowych. Agencja poinformowała, że transakcje za pośrednictwem brytyjskich instytucji pieniądza elektronicznego służyły do zamiany środków na kryptowalutę. Dodała, że środki prześledzono do rachunków bankowych w Chinach należących do ENEX, na które w tym samym okresie, od lipca do września 2024 roku, podejrzewane spółki fasadowe wpłaciły dziesiątki milionów funtów. NCA poinformowała, że spółki, które wpłacały pieniądze na chińskie rachunki ENEX, zostały od tego czasu objęte amerykańskimi sankcjami za udział w ułatwianiu nielegalnej sprzedaży irańskiej ropy oraz przekazywaniu środków irańskim siłom QODS. Valiyev zaprzeczył udziałowi w działalności przestępczej, ale zgodził się przekazać pieniądze. NCA poinformowała, że ugoda nie stanowi przyznania się do bezprawnego działania i nie jest dowodem popełnienia przestępstwa. Sprawa pozostaje częścią cywilnych działań NCA na rzecz odzyskiwania środków, których celem jest identyfikowanie i odzyskiwanie pieniędzy, które zdaniem agencji są wykorzystywane do popełniania przestępstw.