Een agrarisch handelsbedrijf heeft ermee ingestemd meer dan 5,2 miljoen dollar (3,84 miljoen pond) af te staan na een onderzoek naar civielrechtelijke terugvordering door de Britse National Crime Agency (NCA) naar vermoedelijke witwaspraktijken en het omzeilen van sancties. ENEX Premium Trading Limited, omschreven als een onafhankelijk bedrijf dat granen, oliehoudende zaden en schroot van oliehoudende zaden verwerkt, vervoert en financiert, stemde in met de schikking nadat de NCA actie had ondernomen tegen middelen die verband hielden met zijn Britse rekeningen. De NCA zei dat ENEX, dat eigendom is van Nadir Valiyev en Azerbaijan National en geregistreerd staat in Saint Kitts en Nevis, tussen juli en september 2024 aanzienlijke bedragen had overgemaakt naar recent geopende Britse rekeningen op naam van ENEX. Bij het openen van de rekeningen vertelde Valiyev de onderzoekers dat het geld afkomstig was uit zijn persoonlijke vermogen en ingehouden winsten uit eerdere handelsstructuren, waaronder een in de Verenigde Arabische Emiraten geregistreerd bedrijf. De NCA zei dat in 2024 gemelde beschuldigingen inhielden dat de bedrijven van Valiyev betrokken waren bij het verschepen van gestolen Oekraïens graan. In november 2024 verkreeg de NCA een bevel tot bevriezing van de rekening met betrekking tot middelen op de rekening van ENEX. Als onderdeel van het onderzoek bracht de NCA de bewegingen van de bevroren middelen in kaart en identificeerde zij een vermoedelijk netwerk van lege vennootschappen en bankrekeningen. De instantie zei dat transacties via Britse instellingen voor elektronisch geld waren gebruikt om middelen om te zetten in cryptovaluta. De middelen werden getraceerd naar bankrekeningen in China die op naam van ENEX stonden en in dezelfde periode, van juli tot september 2024, tientallen miljoenen ponden hadden ontvangen van vermoedelijke lege vennootschappen. De NCA zei dat de bedrijven die geld hadden gestort op de Chinese rekeningen van ENEX sindsdien onder Amerikaanse sancties zijn geplaatst wegens hun betrokkenheid bij het faciliteren van illegale Iraanse olieverkoop en het sturen van geld naar de Iraanse QODS-macht. Valiyev ontkende betrokkenheid bij criminele activiteiten, maar stemde ermee in het geld af te staan. De NCA zei dat de schikking geen erkenning van onrechtmatig handelen inhoudt en geen bewijs vormt van crimineel gedrag. De zaak maakt nog steeds deel uit van het civielrechtelijke terugvorderingswerk van de NCA, dat erop gericht is geld op te sporen en terug te vorderen waarvan de instantie denkt dat het voor misdrijven wordt gebruikt.