Israels Behörden haben fünf Menschen in einer mutmaßlichen Ermittlung wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einer WhatsApp-basierten Trading-Gruppe festgenommen. Dabei geht es um Transaktionen im Wert von etwa 16 Millionen Schekel, also 5 Millionen US-Dollar. Die Polizei erklärte, der Fall sei Teil einer breiteren Durchsetzung gegen nicht gemeldete Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten. Die Verdächtigen wurden zudem zu mutmaßlichem Betrug befragt und dazu, finanzielle Dienstleistungen ohne Lizenz angeboten zu haben. Die Behörden machen geltend, die Gruppe habe fingierte Vereinbarungen genutzt, um Erträge aus Kryptowährungen neu zu verpacken und Banküberweisungen als Darlehen darzustellen. Bei Hausdurchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler Krypto-Wallets, Computer und Zehntausende Schekel in bar. Die fünf Festgenommenen wurden wegen Verdachts auf Geldwäsche, Betrug und den Betrieb ohne die erforderliche Genehmigung vernommen. Das israelische Finanzamt (Tax Authority) kündigte außerdem zwei weitere Festnahmen am 6. Oktober in getrennten mutmaßlichen Fällen zur Krypto-Meldung an. Im einen Fall geht es um Trades im Wert von mehreren Dutzend Millionen US-Dollar, im anderen um einen Bewohner aus Aschdod, der beschuldigt wird, Einnahmen aus etwa 13 Millionen US-Dollar an Krypto-Trades zwischen 2019 und 2021 nicht gemeldet zu haben. Eine Prüfung im November 2024 durch den israelischen Staatlichen Rechnungshof (State Comptroller) habe eine große Lücke bei der Einhaltung ergeben: Im Durchschnitt meldeten zwischen 2018 und 2022 jährlich rund 500 Personen Krypto-Aktivitäten, bei mindestens 200.000 potenziellen Meldepflichtigen. Damit stehen Lizenzierung und Meldung von digitalen Vermögenswerten weiterhin besonders im Fokus.