Las autoridades israelíes han arrestado a cinco personas en una presunta investigación de lavado de dinero en criptomonedas vinculada a un grupo de trading basado en WhatsApp, con transacciones por un valor de unos 16 millones de shekels, o 5 millones de dólares. La policía indicó que el caso forma parte de una aplicación más amplia de la ley contra la actividad con activos digitales no declarada. Los sospechosos también fueron interrogados por presunto fraude y por prestar servicios financieros sin licencia. Las autoridades alegan que el grupo utilizó acuerdos ficticios para reempaquetar los beneficios obtenidos con criptomonedas y presentar las transferencias bancarias como préstamos. Durante los registros en domicilios, la policía incautó monederos de criptomonedas, ordenadores y decenas de miles de shekels en efectivo. Las cinco personas arrestadas fueron interrogadas por sospechas de lavado de dinero, fraude y por operar sin la autorización necesaria. La Autoridad Tributaria de Israel también anunció dos arrestos adicionales el 6 de octubre en casos separados presuntamente relacionados con la declaración de criptomonedas. Uno involucra operaciones por decenas de millones de dólares y el otro se refiere a un residente de Ashdod acusado de no declarar ingresos de aproximadamente 13 millones de dólares por operaciones en criptomonedas entre 2019 y 2021. Una auditoría de noviembre de 2024 del Contralor del Estado de Israel detectó una brecha significativa en el cumplimiento: alrededor de 500 personas que declararon actividad con criptomonedas cada año, en promedio, entre 2018 y 2022, de al menos 200.000 posibles obligados, lo que mantiene bajo especial atención la concesión de licencias y la notificación de activos digitales.