As autoridades israelenses detiveram cinco pessoas numa investigação suspeita de lavagem de dinheiro em criptomoedas, ligada a um grupo de trading baseado no WhatsApp, envolvendo transações no valor de cerca de 16 milhões de shekels, ou 5 milhões de dólares. A polícia afirmou que o caso faz parte de uma aplicação mais ampla das leis contra a atividade não declarada de ativos digitais. Os suspeitos também foram interrogados sobre alegações de fraude e por prestarem serviços financeiros sem licença. As autoridades alegam que o grupo usou acordos fictícios para “reempacotar” os ganhos provenientes de criptomoedas e apresentar transferências bancárias como empréstimos. Durante buscas em casas, a polícia apreendeu carteiras de criptomoedas, computadores e dezenas de milhares de shekels em dinheiro. As cinco pessoas detidas foram interrogadas por suspeita de lavagem de dinheiro, fraude e por operar sem a autorização necessária. A Autoridade Tributária de Israel também anunciou duas detenções adicionais em 6 de outubro em casos separados suspeitos de reporte de criptomoedas. Um envolve trades no valor de dezenas de milhões de dólares, enquanto o outro diz respeito a um residente de Ashdod acusado de não ter reportado rendimentos de aproximadamente 13 milhões de dólares provenientes de trades de criptomoedas entre 2019 e 2021. Uma auditoria de novembro de 2024 realizada pelo State Comptroller de Israel identificou uma grande lacuna de conformidade. Cerca de 500 pessoas, em média, reportaram atividade com criptomoedas a cada ano entre 2018 e 2022, de pelo menos 200.000 potenciais obrigados, mantendo sob escrutínio apertado a licenciamento e o reporte de ativos digitais.