Le autorità israeliane hanno arrestato cinque persone in un’indagine sospetta sul riciclaggio di denaro in criptovalute collegata a un gruppo di trading basato su WhatsApp, con transazioni del valore complessivo di circa 16 milioni di shekel, o 5 milioni di dollari. La polizia ha dichiarato che il caso fa parte di un’azione di contrasto più ampia volta a individuare attività con asset digitali non dichiarate. I sospetti sono stati anche interrogati per presunta frode e per la fornitura di servizi finanziari senza autorizzazione. Le autorità sostengono che il gruppo abbia utilizzato accordi fittizi per riorganizzare i proventi delle criptovalute e presentare i bonifici bancari come prestiti. Durante le perquisizioni nelle abitazioni, la polizia ha sequestrato wallet di criptovalute, computer e decine di migliaia di shekel in contanti. Le cinque persone arrestate sono state interrogate con l’accusa di riciclaggio di denaro, frode e operatività senza l’autorizzazione richiesta. Anche l’Autorità fiscale israeliana ha annunciato due arresti aggiuntivi il 6 ottobre in casi separati presunti sulla segnalazione delle criptovalute. Uno riguarda operazioni per decine di milioni di dollari, mentre l’altro concerne un residente di Ashdod accusato di non aver dichiarato redditi per circa 13 milioni di dollari derivanti da operazioni in criptovalute tra il 2019 e il 2021. Un audit di novembre 2024 del Comptroller di Stato israeliano ha rilevato una grande lacuna di conformità. In media, circa 500 persone hanno dichiarato attività in criptovalute ogni anno tra il 2018 e il 2022 su almeno 200.000 potenziali soggetti obbligati, mantenendo sotto stretta attenzione la licenza e la segnalazione degli asset digitali.