Izraelskie władze aresztowały pięć osób w podejrzanym śledztwie dotyczącym prania pieniędzy w kryptowalutach, powiązanym z działającą przez WhatsApp grupą handlową. Chodzi o transakcje o wartości około 16 mln szekli, czyli 5 mln dolarów. Policja podała, że sprawa jest częścią szerszych działań egzekwowania prawa wymierzonych w niezgłoszoną aktywność związaną z aktywami cyfrowymi. Podejrzani zostali też przesłuchani w związku z zarzutami oszustwa oraz świadczenia usług finansowych bez licencji. Według władz grupa wykorzystywała fikcyjne umowy, aby „przeoprawić” środki pochodzące z kryptowalut i przedstawiać przelewy bankowe jako pożyczki. Podczas przeszukań w domach policja zajęła kryptowalutowe portfele, komputery oraz dziesiątki tysięcy szekli gotówką. Pięć aresztowanych osób było przesłuchiwanych pod zarzutem prania pieniędzy, oszustwa oraz działania bez wymaganego upoważnienia. Izraelski Urząd Skarbowy ogłosił również dwa dodatkowe aresztowania 6 października w odrębnych, podejrzewanych sprawach dotyczących raportowania kryptowalut. Jedna z nich dotyczy transakcji o wartości dziesiątek milionów dolarów, a druga odnosi się do mieszkańca Aszdod oskarżonego o niezłożenie deklaracji dochodów z około 13 mln dolarów uzyskanych z transakcji kryptowalutowych między 2019 a 2021 rokiem. Audyt z listopada 2024 r. przeprowadzony przez izraelskiego kontrolera państwowego (State Comptroller) wykazał duży brak zgodności: około 500 osób co roku, średnio, zgłaszało aktywność związaną z kryptowalutami w latach 2018-2022, spośród co najmniej 200 000 potencjalnych podmiotów zobowiązanych do składania zgłoszeń. Sprawia to, że licencjonowanie i raportowanie aktywów cyfrowych pozostaje pod szczególną kontrolą.