Israëlische autoriteiten hebben vijf mensen gearresteerd in een vermoedelijk onderzoek naar crypto-geldwassen in verband met een via WhatsApp georganiseerde handelsgroep. Het gaat om transacties ter waarde van ongeveer 16 miljoen sikkel, of 5 miljoen dollar. De politie zei dat de zaak onderdeel is van een bredere aanpak om niet-aangegeven activiteiten met digitale activa aan te pakken. De verdachten zijn bovendien ondervraagd over vermeende fraude en het verlenen van financiële diensten zonder vergunning. De autoriteiten beweren dat de groep fictieve overeenkomsten gebruikte om opbrengsten uit cryptocurrency te herverpakken en bankoverboekingen als leningen voor te stellen. Tijdens huiszoekingen nam de politie crypto-wallets, computers en tienduizenden sikkels contant in beslag. De vijf gearresteerden werden verhoord op verdenking van geld witwassen, fraude en het uitvoeren van activiteiten zonder de vereiste toestemming. De Israëlische Belastingdienst kondigde ook twee extra arrestaties aan op 6 oktober in afzonderlijke, vermoedelijke zaken rond het melden van crypto. In de ene zaak gaat het om trades ter waarde van tientallen miljoenen dollars, terwijl de andere betrekking heeft op een inwoner van Ashdod die wordt beschuldigd ervan inkomsten uit ongeveer 13 miljoen dollar aan crypto-trades tussen 2019 en 2021 niet te hebben gemeld. Een audit in november 2024 door de Israëlische State Comptroller wees op een grote nalevingskloof. Ongeveer 500 mensen meldden gemiddeld elk jaar cryptoactiviteit tussen 2018 en 2022, op minstens 200.000 mogelijke indieners, waardoor licenties en meldingen van digitale activa onder nauwe controle blijven.