Les autorités israéliennes ont arrêté cinq personnes dans le cadre d’une enquête présumée pour blanchiment d’argent en cryptomonnaies liée à un groupe de trading basé sur WhatsApp. L’affaire concerne des transactions d’une valeur d’environ 16 millions de shekels, soit 5 millions de dollars. La police a indiqué que cette affaire s’inscrit dans un dispositif plus large de contrôle visant l’activité sur des actifs numériques non déclarée. Les suspects ont également été interrogés au sujet de fraudes présumées et de la fourniture de services financiers sans autorisation. Les autorités estiment que le groupe a eu recours à des accords fictifs pour reconditionner les produits tirés des cryptomonnaies et présenter des virements bancaires comme des prêts. Lors de perquisitions à domicile, la police a saisi des portefeuilles de cryptomonnaies, des ordinateurs et des dizaines de milliers de shekels en espèces. Les cinq personnes arrêtées ont été interrogées pour suspicion de blanchiment d’argent, de fraude et d’exercice d’une activité sans autorisation requise. L’Autorité fiscale d’Israël a également annoncé deux arrestations supplémentaires le 6 octobre dans deux autres affaires présumées distinctes liées à la déclaration des cryptomonnaies. La première concerne des transactions évaluées à plusieurs dizaines de millions de dollars, tandis que la seconde vise un résident d’Ashdod accusé de ne pas avoir déclaré des revenus d’environ 13 millions de dollars provenant de transactions en cryptomonnaies entre 2019 et 2021. Un audit mené en novembre 2024 par le Contrôleur de l’État israélien a mis en évidence un important écart de conformité. En moyenne, environ 500 personnes déclaraient chaque année des activités liées aux cryptomonnaies entre 2018 et 2022, sur au moins 200 000 candidats potentiels à la déclaration. Cela maintient la licence et la déclaration des actifs numériques sous une surveillance étroite.