Ein Gericht in Malta hat einem Mann Kaution gewährt, der in einem mutmaßlichen Geldwäsche-Netzwerk angeklagt ist, das mit Vermögenswerten in Verbindung steht, die mehr als 57,8 Millionen Euro wert sind. Nasr Edin Jeray, 53, ein libyscher Staatsangehöriger aus Żurrieq, wurde am Donnerstag freigelassen, nachdem er sich zu den Vorwürfen, darunter Geldwäsche und die Beteiligung an einer kriminellen Organisation, nicht schuldig bekannt hatte. Jeray wurde wegen Fällen des Verschleierns von Vermögenswerten sowie wegen der Durchführung von Bank- und Finanzdienstleistungen ohne die erforderlichen Lizenzen vor Gericht gestellt. Die Staatsanwaltschaft machte zudem eine kriminelle Vereinigung sowie die Teilnahme an einer kriminellen Organisation geltend. Das Gericht hörte, dass Jeray während einer Finanzermittlung gegen eine andere Person identifiziert wurde, was zu einer umfassenderen Untersuchung führte, die sich über mehrere Jahre erstreckte. Ermittler beantragten seine Festnahme, und er wurde in Żurrieq aufgegriffen. Staatsanwälte erklärten, Jeray habe angeblich Vermögenswerte umgewandelt, übertragen, verheimlicht, erworben oder behalten, von denen er wusste oder vermutete, dass sie aus krimineller Tätigkeit stammten. Die Anklage macht außerdem geltend, er habe Bankgeschäfte und -tätigkeiten in oder von Malta aus ohne Genehmigung durchgeführt. In der Verhandlung beantragte die Staatsanwaltschaft eine Einfrieren- und Beschlagnahmeanordnung für beträchtliche Vermögenswerte, die mit dem Angeklagten in Verbindung stünden. Das Gericht ordnete die Sperrung an, die sich auf 57.812.396,08 Euro und 132.900 US-Dollar erstreckt, beschrieben als Gegenwert von etwa 118.210 Euro. Die Anordnung umfasste außerdem ein Revolut-Konto in Litauen sowie vier Fahrzeuge, darunter drei BMW und einen Toyota Yaris. Nachdem die Staatsanwaltschaft sich gegen die Kaution ausgesprochen hatte, unter Verweis auf die Schwere der Vorwürfe, argumentierte die Verteidigung, Jeray lebe seit vielen Jahren in Malta und habe dort starke Bindungen, unter anderem Familienangehörige im Land. Die Verteidigung verwies außerdem darauf, dass es im Verfahren nur eine zentrale Zeugin oder einen zentralen Zeugen gebe. Das Gericht gewährte die Kaution unter strengen Bedingungen und ordnete eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro sowie eine persönliche Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000 Euro an.