Een rechtbank in Malta heeft borgstelling verleend aan een man die is aangeklaagd in een vermoedelijk netwerk voor geldwassen dat gekoppeld is aan bezittingen met een waarde van meer dan 57,8 miljoen euro. Nasr Edin Jeray, 53, een Libisch staatsburger uit Żurrieq, werd donderdag vrijgelaten nadat hij niet schuldig had gepleit op de ten laste gelegde feiten, waaronder geldwassen en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Jeray werd voorgeleid op beschuldigingen van het witwassen van eigendom en het verrichten van bank- en financiële dienstverlening zonder de noodzakelijke vergunningen. Openbaar aanklagers stelden ook criminele vereniging en deelname aan een criminele organisatie aan. De rechtbank hoorde dat Jeray was geïdentificeerd tijdens een financieel onderzoek naar een andere persoon, wat leidde tot een breder onderzoek dat meerdere jaren liep. Onderzoekers vroegen om zijn aanhouding en hij werd in Żurrieq opgepakt. Volgens de aanklagers zou Jeray vermoedelijk eigendom hebben omgezet, overgedragen, verborgen, verworven of behouden waarvan hij wist of vermoedde dat het afkomstig was uit criminele activiteiten. De tenlastelegging stelt ook dat hij bankactiviteiten en -handelingen heeft uitgevoerd in of vanuit Malta zonder toestemming. Tijdens de zitting vroegen openbaar aanklagers om een bevel tot bevriezing en inbeslagname van aanzienlijke activa die aan de verdachte zijn gekoppeld. De rechtbank beval de bevriezing, met een bedrag van 57.812.396,08 euro en 132.900 dollar, omschreven als omgerekend ongeveer 118.210 euro. Het bevel omvatte ook een Revolut-rekening in Litouwen en vier voertuigen, waaronder drie BMW’s en een Toyota Yaris. Nadat openbaar aanklagers zich tegen borgstelling verzetten met het argument dat de beschuldigingen ernstig zijn, voerde de verdediging aan dat Jeray al jarenlang in Malta woont en daar sterke banden heeft, onder meer familieleden in het land. De verdediging wees er ook op dat er in de procedure slechts één belangrijke getuige is. De rechtbank verleende borgstelling onder strikte voorwaarden en gelastte een storting van 20.000 euro en een persoonlijke garantie van 100.000 euro.