Un tribunal maltais a accordé la liberté sous caution à un homme inculpé dans le cadre d’un réseau présumé de blanchiment de fonds lié à des actifs d’une valeur supérieure à 57,8 millions d’euros. Nasr Edin Jeray, 53 ans, un ressortissant libyen originaire de Żurrieq, a été libéré jeudi après avoir plaidé non coupable à des chefs notamment de blanchiment de capitaux et de participation à une organisation criminelle. Jeray a été renvoyé devant le tribunal sur des chefs de blanchiment de biens et d’exercice d’activités bancaires et de services financiers sans les licences nécessaires. Les procureurs ont également allégué une association de malfaiteurs et une participation à une organisation criminelle. Le tribunal a entendu que Jeray avait été identifié lors d’une enquête financière menée sur une autre personne, ce qui a conduit à une enquête plus large s’étendant sur plusieurs années. Les enquêteurs ont demandé son arrestation et il a été interpellé à Żurrieq. Les procureurs ont déclaré que Jeray aurait, selon les allégations, converti, transféré, dissimulé, acquis ou détenu des biens dont il savait ou soupçonnait qu’ils provenaient d’activités criminelles. Les chefs retenus indiquent aussi qu’il a effectué des opérations et activités bancaires dans ou depuis Malte sans autorisation. Lors de l’audience, les procureurs ont demandé une ordonnance de gel et de saisie portant sur des actifs importants liés à l’accusé. Le tribunal a ordonné le gel, couvrant 57.812.396,08 euros et 132.900 dollars, présentés comme équivalant à environ 118.210 euros. L’ordonnance incluait également un compte Revolut en Lituanie et quatre véhicules, dont trois BMW et une Toyota Yaris. Après que les procureurs se sont opposés à la liberté sous caution en invoquant la gravité des allégations, la défense a fait valoir que Jeray vit à Malte depuis de nombreuses années et y entretient des liens solides, notamment des membres de sa famille dans le pays. La défense a également souligné qu’il n’y avait qu’un seul témoin clé dans la procédure. Le tribunal a accordé la liberté sous caution sous conditions strictes, en ordonnant un dépôt de 20.000 euros et une garantie personnelle de 100.000 euros.