Sąd na Malcie przyznał poręczenie mężczyźnie, który został oskarżony w sprawie podejrzanej sieci prania pieniędzy powiązanej z aktywami o wartości przekraczającej 57,8 mln euro. Nasr Edin Jeray, 53 lata, obywatel Libii z Żurrieq, został zwolniony w czwartek po tym, jak nie przyznał się do winy w zarzutach obejmujących pranie pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jeray został postawiony przed sądem na zarzuty prania mienia oraz prowadzenia działalności bankowej i świadczenia usług finansowych bez wymaganych licencji. Prokuratorzy zarzucili również związek przestępczy i udział w organizacji przestępczej. Sąd usłyszał, że Jeray został wskazany podczas dochodzenia finansowego prowadzonego w sprawie innej osoby, co doprowadziło do szerszego śledztwa trwającego kilka lat. Śledczy wnioskowali o jego aresztowanie, a on został zatrzymany w Żurrieq. Prokuratorzy twierdzili, że Jeray miał rzekomo przekształcać, przenosić, ukrywać, nabywać lub zatrzymywać mienie, o którym wiedział lub podejrzewał, że pochodzi z działalności przestępczej. Zarzuty obejmowały też, że przeprowadzał operacje bankowe i działania na Malcie lub z Malty bez upoważnienia. Podczas posiedzenia sądowego prokuratorzy wystąpili o nakaz zamrożenia i zajęcia znacznych aktywów powiązanych z oskarżonym. Sąd wydał postanowienie o zamrożeniu obejmujące 57.812.396,08 euro oraz 132.900 dolarów, opisane jako równowartość około 118.210 euro. Nakaz obejmował również litewskie konto Revolut oraz cztery pojazdy, w tym trzy BMW i Toyotę Yaris. Po tym, jak prokuratorzy sprzeciwili się poręczeniu, powołując się na powagę zarzutów, obrona argumentowała, że Jeray mieszka na Malcie od wielu lat i ma tam silne powiązania, w tym członków rodziny w kraju. Obrona wskazała także, że w postępowaniu jest tylko jeden kluczowy świadek. Sąd udzielił poręczenia przy ścisłych warunkach, nakazując wpłatę 20.000 euro oraz osobistą gwarancję w wysokości 100.000 euro.