Un tribunal de Malta concedió la libertad bajo fianza a un hombre acusado de pertenecer a una red sospechosa de blanqueo de dinero vinculada a activos por un valor superior a 57,8 millones de euros. Nasr Edin Jeray, de 53 años, ciudadano libio de Żurrieq, fue puesto en libertad el jueves después de declararse no culpable de los cargos, entre ellos blanqueo de dinero y participación en una organización criminal. Jeray compareció ante el tribunal acusado de blanquear propiedades y de realizar operaciones bancarias y servicios financieros sin las licencias necesarias. La Fiscalía también alegó asociación delictiva y participación en una organización criminal. El tribunal escuchó que Jeray fue identificado durante una investigación financiera sobre otra persona, lo que dio lugar a una indagación más amplia que se prolongó durante varios años. Los investigadores solicitaron su arresto, y fue detenido en Żurrieq. Los fiscales sostuvieron que Jeray supuestamente convirtió, transfirió, ocultó, adquirió o retuvo propiedades que sabía o sospechaba que procedían de actividades delictivas. Los cargos también alegan que realizó operaciones y actividades bancarias en Malta o desde Malta sin autorización. Durante la vista, la Fiscalía solicitó una orden de congelación y decomiso sobre importantes activos vinculados al acusado. El tribunal ordenó el congelamiento, por un importe de 57.812.396,08 euros y 132.900 dólares, descrito como equivalente a unos 118.210 euros. La orden también incluía una cuenta de Revolut en Lituania y cuatro vehículos, incluidos tres BMW y un Toyota Yaris. Tras oponerse a la libertad bajo fianza citando la gravedad de las acusaciones, la defensa argumentó que Jeray lleva muchos años viviendo en Malta y que mantiene fuertes vínculos allí, incluidos familiares en el país. La defensa también señaló que solo existe un testigo clave en el procedimiento. El tribunal concedió la libertad bajo fianza bajo condiciones estrictas, ordenando un depósito de 20.000 euros y una fianza personal de 100.000 euros.