Um tribunal em Malta concedeu fiança a um homem acusado num alegado esquema de lavagem de dinheiro ligado a ativos no valor de mais de 57,8 milhões de euros. Nasr Edin Jeray, 53 anos, cidadão líbio de Żurrieq, foi libertado na quinta-feira depois de se declarar inocente perante acusações que incluem lavagem de dinheiro e participação numa organização criminosa. Jeray foi levado a tribunal relativamente a acusações de branqueamento de bens e de realização de operações bancárias e de serviços financeiros sem as licenças necessárias. Os procuradores alegaram ainda associação criminosa e participação numa organização criminosa. O tribunal ouviu que Jeray foi identificado durante uma investigação financeira a outra pessoa, o que levou a uma investigação mais ampla que durou vários anos. Os investigadores pediram a sua detenção e ele foi detido em Żurrieq. Os procuradores disseram que Jeray terá alegadamente convertido, transferido, ocultado, adquirido ou detido bens que sabia ou suspeitava provirem de atividades criminosas. As acusações também alegam que ele realizou operações e atividades bancárias em ou a partir de Malta sem autorização. Durante a audiência, os procuradores solicitaram uma ordem de congelamento e apreensão sobre avultados ativos ligados ao arguido. O tribunal ordenou o congelamento, cobrindo 57.812.396,08 euros e 132.900 dólares, descritos como equivalentes a cerca de 118.210 euros. A ordem incluía ainda uma conta Revolut na Lituânia e quatro veículos, incluindo três BMW e um Toyota Yaris. Depois de os procuradores se oporem à fiança citando a gravidade das alegações, a defesa argumentou que Jeray vive em Malta há muitos anos e tem fortes ligações no país, incluindo familiares. A defesa também apontou que existe apenas uma testemunha-chave no processo. O tribunal concedeu a fiança sob condições estritas, determinando um depósito de 20.000 euros e uma garantia pessoal de 100.000 euros.