Die niederländische Polizei hat den chinesischen Staatsangehörigen Zheng Zhao ausgeliefert und ihn vor Gericht gestellt, nachdem die Staatsanwälte ihm vorgeworfen hatten, Geld zu waschen, das mit einem Anlagebetrug zusammenhängt, wie Gerichtsunterlagen berichten. Zhao (44) soll dabei geholfen haben, mindestens 36,9 Millionen Dollar zu bewegen, die den Opfern gestohlen worden waren. Die Gelder seien in den Kryptowährungs-Stablecoin USDT umgewandelt worden, bevor sie an digitale Geldbörsen gesendet wurden, die in Kambodscha kontrolliert werden. Die Staatsanwälte erklären, dass Betrüger, die über Betrugszentren in Kambodscha arbeiteten, US-amerikanische Opfer ins Visier nahmen. Dabei seien Anrufe, SMS und Nachrichten über Dating-Seiten und Social Media eingesetzt worden. Den Opfern sei nahegelegt worden, in fiktive Unternehmen zu investieren, und ihnen seien Screenshots gezeigt worden, auf denen behauptet wurde, ihre angeblichen Investitionen in digitale Vermögenswerte würden wachsen. In den Akten heißt es, Zhao habe die Überweisungen der gestohlenen Gelder an ein Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas erleichtert. Anschließend habe er dieses Geld in USDT umgewandelt, wodurch es an digitale Geldbörsen weitergeleitet werden konnte, die von Personen in Kambodscha kontrolliert werden. Die Gelder wurden später auf Anführer von Betrugszentren im gesamten Südostasien verteilt. Zhao wurde im August 2025 angeklagt und droht bei einer Verurteilung wegen eines einzigen Vorwurfs der Verschwörung zur Geldwäsche eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren. Die Staatsanwälte sagen, das Verfahren betreffe 174 amerikanische Opfer, die von Ermittlern in den USA identifiziert wurden. Zhao ist die neunte angeklagte Person, nachdem acht andere sich zuvor wegen Geldwäschezwecken schuldig bekannt hatten. Die mutmaßlichen Überweisungen sollen von Mitverschwörern koordiniert worden sein, die Berichten zufolge zwischen den USA und der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh hin- und hergereist sind. Den Angaben zufolge wurde der Großteil der Gelder an Anführer von Betrugszentren in der kambodschanischen Küstenstadt Sihanoukville geschickt, die von den Staatsanwälten als bekannter Zufluchtsort für kriminelle Aktivitäten chinesischer Gruppen beschrieben wird. Zwei weitere Mitverschwörer, ShengSheng He und Jingliang Su, hatten sich zuvor ebenfalls schuldig bekannt und wurden im vergangenen Jahr zu 51 Monaten beziehungsweise 46 Monaten Haft verurteilt. Zhao erschien am Freitag vor einem Bezirksgericht in Kalifornien und ist in dem Verfahren weiterhin angeklagt.