La police néerlandaise a extradé le ressortissant chinois Zheng Zhao et l’a présenté à la justice après que les procureurs l’ont accusé d’avoir blanchi de l’argent lié à une escroquerie à l’investissement, selon des documents judiciaires. Zhao, âgé de 44 ans, est accusé d’avoir aidé à transférer au moins 36,9 millions de dollars volés aux victimes, en convertissant les fonds en crypto-monnaie stable USDT avant de les envoyer vers des portefeuilles numériques contrôlés au Cambodge. Les procureurs indiquent que des escrocs opérant via des centres d’escroquerie au Cambodge ont ciblé des victimes basées aux États-Unis au moyen d’appels, de SMS et de messages sur des sites de rencontre et sur les réseaux sociaux. Les victimes étaient incitées à investir dans des entreprises fictives et se voyaient présenter des captures d’écran prétendant que leurs investissements supposés en actifs numériques augmentaient. Les documents du tribunal indiquent que Zhao a aidé à faciliter les transferts des fonds volés vers un compte de Deltec Bank aux Bahamas. Il a ensuite converti cet argent en USDT, permettant ainsi qu’il soit transféré vers des portefeuilles numériques contrôlés par des personnes au Cambodge. Les fonds ont ensuite été répartis entre les responsables de centres d’escroquerie à travers l’Asie du Sud-Est. Zhao a été inculpé en août 2025 et encourt jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable d’un chef de conspiration en vue de blanchir de l’argent. Les procureurs affirment que l’affaire concerne 174 victimes américaines identifiées par des enquêteurs américains. Zhao est la neuvième personne inculpée, après que huit autres se sont déclarées coupables d’infractions de blanchiment d’argent. Les transferts présumés ont été coordonnés par des complices, qui auraient voyagé entre les États-Unis et la capitale cambodgienne, Phnom Penh. La plus grande partie des fonds aurait été envoyée aux responsables de centres d’escroquerie dans la ville côtière cambodgienne de Sihanoukville, décrite par les procureurs comme un refuge bien connu pour la criminalité chinoise. Deux autres complices, ShengSheng He et Jingliang Su, avaient déjà plaidé coupables et ont été condamnés l’an dernier à respectivement 51 mois et 46 mois de prison. Zhao s’est présenté devant un tribunal fédéral de district en Californie vendredi et reste inculpé dans cette affaire.