De Nederlandse politie heeft de Chinese staatsburger Zheng Zhao uitgeleverd en hem voor de rechter geleid nadat het Openbaar Ministerie hem ervan beschuldigde geld te hebben witgewassen dat verband hield met een beleggingsfraude, zo blijkt uit rechtbankdocumenten. Zhao (44) zou hebben geholpen bij het verplaatsen van minstens 36,9 miljoen dollar die van slachtoffers was gestolen. Daarbij zouden de daders de bedragen hebben omgezet in de cryptocurrency stablecoin USDT voordat ze die stuurden naar digitale wallets die in Cambodja worden beheerd. Volgens de aanklagers richtten oplichters die via scamcentra in Cambodja werkten zich op slachtoffers in de Verenigde Staten met telefoontjes, sms’jes en berichten via datingsites en sociale media. De slachtoffers werd gevraagd te investeren in fictieve bedrijven en ze kregen screenshots te zien waarin werd gesteld dat hun vermeende investeringen in digitale activa groeiden. In de rechtbankstukken staat dat Zhao hielp bij het faciliteren van overboekingen van het gestolen geld naar een rekening bij Deltec Bank op de Bahama’s. Vervolgens zette hij dat geld om in USDT, waardoor het kon worden overgemaakt naar digitale wallets die worden beheerd door mensen in Cambodja. Het geld werd later verspreid onder leiders van scamcentra in Zuidoost-Azië. Zhao werd in augustus 2025 aangeklaagd en riskeert tot 20 jaar gevangenisstraf als hij wordt veroordeeld voor één telling van samenspanning om geld wit te wassen. De aanklagers zeggen dat de zaak 174 Amerikaanse slachtoffers betreft die door Amerikaanse onderzoekers zijn geïdentificeerd. Zhao is de negende persoon die wordt vervolgd, nadat acht anderen zich schuldig hadden verklaard aan aanklachten voor witwassen. De vermeende overboekingen zijn gecoördineerd door medeplichtigen die naar verluidt tussen de VS en de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh reisden. Volgens de berichten werd het grootste deel van de fondsen gestuurd naar leiders van scamcentra in de Cambodjaanse kuststad Sihanoukville, die door de aanklagers wordt omschreven als een bekende toevluchtsoord voor Chinese criminele activiteiten. Twee andere medeplichtigen, ShengSheng He en Jingliang Su, hadden eerder al schuld bekend en werden vorig jaar veroordeeld tot respectievelijk 51 maanden en 46 maanden gevangenisstraf. Zhao verscheen vrijdag bij een federale districtsrechtbank in Californië en blijft in deze zaak aangeklaagd.