La policía holandesa extraditó al nacional chino Zheng Zhao y lo llevó ante el juez después de que los fiscales lo acusaran de blanquear dinero vinculado a un fraude de inversión, según documentos judiciales. Zhao, de 44 años, presuntamente ayudó a mover al menos 36,9 millones de dólares robados a las víctimas, convirtiendo los fondos en la criptomoneda estable USDT antes de enviarlos a billeteras digitales controladas en Camboya. Los fiscales señalan que los estafadores, que operaban a través de centros de estafa en Camboya, atacaron a víctimas con llamadas, mensajes de texto y mensajes en sitios de citas y redes sociales dirigidos a personas en Estados Unidos. A las víctimas se les instó a invertir en negocios ficticios y se les mostraron capturas de pantalla en las que se afirmaba que supuestamente sus inversiones en activos digitales estaban creciendo. Según constan en los registros judiciales, Zhao ayudó a facilitar transferencias de los fondos robados a una cuenta en Deltec Bank en Bahamas. Luego convirtió ese dinero en USDT, lo que permitió que se transfiriera a billeteras digitales controladas por personas en Camboya. Posteriormente, los fondos se distribuyeron entre líderes de centros de estafa en el sudeste asiático. Zhao fue acusado en agosto de 2025 y se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión si es condenado por un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Los fiscales señalan que el caso involucra a 174 víctimas estadounidenses identificadas por investigadores de Estados Unidos. Zhao es la novena persona acusada, después de que otras ocho se declararan culpables de cargos de blanqueo de capitales. Las transferencias presuntamente fueron coordinadas por cómplices que, según se informa, se desplazaron entre Estados Unidos y la capital camboyana, Phnom Penh. La mayor parte de los fondos, según se dijo, se envió a líderes de centros de estafa en la ciudad costera camboyana de Sihanoukville, descrita por los fiscales como un refugio bien conocido para la actividad criminal china. Otros dos cómplices, ShengSheng He y Jingliang Su, se declararon culpables previamente y el año pasado fueron condenados a 51 meses y 46 meses de prisión, respectivamente. Zhao compareció ante un tribunal federal de distrito en California el viernes y sigue acusado en este caso.