Niderlandzka policja dokonała ekstradycji chińskiego obywatela Zheng Zhao i doprowadziła go przed sąd po tym, jak prokuratorzy zarzucili mu pranie pieniędzy powiązanych z oszustwem inwestycyjnym, jak wynika z dokumentów sądowych. Zhao, 44-latek, jest oskarżany o pomoc w przeniesieniu co najmniej 36,9 mln dolarów skradzionych ofiarom. Miał on doprowadzić do zamiany środków na kryptowalutowy stablecoin USDT, zanim wysłano je do cyfrowych portfeli kontrolowanych w Kambodży. Prokuratorzy twierdzą, że oszuści działający za pośrednictwem ośrodków oszustw w Kambodży celowali w ofiary mające siedzibę w USA, wykorzystując telefony, SMS-y i wiadomości na serwisach randkowych oraz w mediach społecznościowych. Ofiary namawiano do inwestowania w fikcyjne firmy, a także pokazywano im zrzuty ekranu, na których twierdzono, że rzekome inwestycje w aktywa cyfrowe rosną. Z zapisów sądowych wynika, że Zhao pomagał ułatwiać transfery skradzionych środków na konto w Deltec Bank na Bahamach. Następnie zamienił te pieniądze na USDT, co umożliwiło ich przekazanie do cyfrowych portfeli kontrolowanych przez osoby w Kambodży. Później środki zostały rozdzielone między liderów ośrodków oszustw w całej Azji Południowo-Wschodniej. Zhao został oskarżony w sierpniu 2025 roku i grozi mu do 20 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za jeden zarzut spisku w celu popełnienia prania pieniędzy. Prokuratorzy podają, że sprawa dotyczy 174 amerykańskich ofiar wskazanych przez śledczych z USA. Zhao jest dziewiątą osobą postawioną w stan oskarżenia, po tym jak ośmiu innych przyznało się do zarzutów prania pieniędzy. Domniemane transfery były koordynowane przez współsprawców, którzy według doniesień przemieszczali się między USA a kambodżańską stolicą Phnom Penh. Według ustaleń większość środków miała trafić do liderów ośrodków oszustw w kambodżańskim nadmorskim mieście Sihanoukville, opisywanym przez prokuratorów jako znane schronienie dla chińskiej działalności przestępczej. Dwóch pozostałych współsprawców, ShengSheng He i Jingliang Su, wcześniej przyznało się do winy i w ubiegłym roku zostało skazanych odpowiednio na 51 miesięcy oraz 46 miesięcy pozbawienia wolności. Zhao pojawił się w piątek przed federalnym sądem okręgowym w Kalifornii i nadal jest oskarżony w tej sprawie.