A polícia holandesa extraditou o cidadão chinês Zheng Zhao e o apresentou à justiça depois que os promotores o acusaram de lavar dinheiro ligado a uma fraude de investimento, segundo documentos judiciais. Zhao, de 44 anos, é acusado de ter ajudado a movimentar pelo menos 36,9 milhões de dólares roubados de vítimas, convertendo os fundos em uma stablecoin de criptomoeda, a USDT, antes de enviá-los para carteiras digitais controladas no Camboja. Os promotores afirmam que golpistas que operavam por meio de centros de fraude no Camboja miraram vítimas baseadas nos Estados Unidos com ligações, mensagens de texto e mensagens em sites de relacionamento e redes sociais. As vítimas foram incentivadas a investir em empresas fictícias e receberam screenshots alegando que seus supostos investimentos em ativos digitais estavam crescendo. Registros do tribunal indicam que Zhao ajudou a facilitar transferências dos fundos roubados para uma conta no Deltec Bank, nas Bahamas. Em seguida, ele converteu esse dinheiro em USDT, permitindo que fosse transferido para carteiras digitais controladas por pessoas no Camboja. Mais tarde, os fundos foram espalhados entre líderes de centros de fraude em toda a Sudeste Asiático. Zhao foi acusado em agosto de 2025 e enfrenta até 20 anos de prisão caso seja condenado por um único crime de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Os promotores dizem que o caso envolve 174 vítimas americanas identificadas por investigadores dos EUA. Zhao é a nona pessoa acusada, depois que outras oito pessoas se declararam culpadas de acusações de lavagem de dinheiro. As transferências alegadas teriam sido coordenadas por co conspiradores que, segundo relatos, se deslocavam entre os Estados Unidos e a capital do Camboja, Phnom Penh. A maior parte dos fundos teria sido enviada aos líderes de centros de fraude na cidade costeira de Sihanoukville, no Camboja, descrita pelos promotores como um refúgio bem conhecido para atividades criminosas chinesas. Dois outros co conspiradores, ShengSheng He e Jingliang Su, já tinham se declarado culpados e foram sentenciados no ano passado a 51 meses e 46 meses de prisão, respectivamente. Zhao compareceu a uma corte distrital federal na Califórnia na sexta feira e permanece acusado no caso.