La polizia olandese ha estradato il cittadino cinese Zheng Zhao e lo ha portato davanti al giudice dopo che i pubblici ministeri lo hanno accusato di aver riciclato denaro legato a una truffa sugli investimenti, secondo documenti del tribunale. Zhao, 44 anni, è accusato di aver aiutato a far spostare almeno 36,9 milioni di dollari rubati alle vittime, convertendo i fondi in una stablecoin di criptovalute USDT prima di inviarli a wallet digitali controllati in Cambogia. Secondo i pubblici ministeri, i truffatori che operavano tramite centri truffa in Cambogia hanno preso di mira vittime statunitensi con chiamate, messaggi di testo e messaggi su siti di incontri e social media. Alle vittime veniva chiesto di investire in attività fittizie e venivano mostrati screenshot in cui si affermava che i loro presunti investimenti in asset digitali stavano crescendo. I documenti giudiziari indicano che Zhao ha aiutato a facilitare i trasferimenti dei fondi rubati a un conto presso Deltec Bank alle Bahamas. Ha poi convertito quel denaro in USDT, consentendo che venisse trasferito a wallet digitali controllati da persone in Cambogia. In seguito, i fondi sono stati distribuiti ai leader dei centri truffa in tutta l’Asia sudorientale. Zhao è stato accusato nel mese di agosto 2025 e rischia fino a 20 anni di carcere se condannato per un capo di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri affermano che il caso riguarda 174 vittime americane individuate da investigatori statunitensi. Zhao è la nona persona accusata, dopo che altre otto persone si sono dichiarate colpevoli di accuse di riciclaggio di denaro. I trasferimenti presunti sarebbero stati coordinati da complici che, secondo quanto riportato, si sono spostati tra gli Stati Uniti e la capitale cambogiana Phnom Penh. Gran parte dei fondi, si dice, è stata inviata ai leader dei centri truffa nella città costiera cambogiana di Sihanoukville, descritta dai pubblici ministeri come un rifugio ben noto per le attività criminali cinesi. Altri due complici, ShengSheng He e Jingliang Su, in precedenza hanno patteggiato e lo scorso anno sono stati condannati rispettivamente a 51 mesi e 46 mesi di carcere. Zhao è comparso venerdì davanti a un tribunale distrettuale federale in California e resta accusato nel caso.