Polnische Staatsanwälte nahmen neun Verdächtige wegen eines angeblichen Geldwäsche-Systems fest, das mit Erlösen aus Internetbetrug in Verbindung stehen soll. Der mutmaßliche Umfang beläuft sich auf 337 Millionen Zloty. Die Ermittlungen führten zu koordinierten Einsätzen in Łódź, Warschau und der Region Małopolska. Sieben Personen wurden nach ihren Festnahmen in Untersuchungshaft gebracht. Ihnen wird der Geldwäsche-Verdacht sowie die Beteiligung an einer organisierten kriminellen Gruppe vorgeworfen. Die Staatsanwälte geben an, die Gruppe habe das Geld der Opfer angeblich in Bankkonten überführt, über Grenzen hinweg und schließlich in Kryptowährungen. Die Regionalstaatsanwaltschaft in Łódź schätzte, dass die Verdächtigen zwischen Februar 2025 und Juli 2026 rund 337 Millionen Zloty an Geldern abgewickelt hätten, deren illegale Herkunft sie angeblich zu verschleiern versuchten. Die Behörden betonten, es handele sich bei der Zahl um eine Schätzung des vermuteten Ausmaßes der Geldwäsche, nicht um einen bestätigten Umfang der tatsächlich sichergestellten Beträge. Die Ermittler beschreiben eine Kette, die mit Online-Täuschung beginnt. Als mutmaßliche Methoden werden unter anderem die missbräuchliche Nutzung des polnischen BLIK-Zahlungsdienstes sowie Betrugsschemata genannt, die angebliche Bankmitarbeiter oder Vertreter von Investmentplattformen einbeziehen. Die Staatsanwaltschaft wirft vor, dass Bargeld über Geldboten und Mitarbeiter von Wechselstuben eingesammelt worden sei. Berichten zufolge hätten Fahrzeuge mit hohem Wert die Fahrer zu Treffpunkten gebracht. Eine zerrissene Fotografie eines Banknotens mit sichtbarer Seriennummer sei als Erkennungssignal verwendet worden. Außerdem behaupten die Ermittler, Codes, die an eine Kassiererin oder einen Kassierer sowie an einen Geldboten gesendet worden seien, hätten ihnen geholfen, normale Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche bei bestimmten Transaktionen zu umgehen. Nachdem das Bargeld eingesammelt worden sei, so die Staatsanwälte weiter, wurde ein Teil des Geldes über Bargeldeinzahlungsanlagen eingezahlt, die von einem kooperierenden Unternehmen betrieben werden. Anschließend sei es über Bankkonten weitertransferiert worden, die mit verbundenen Einrichtungen in Zusammenhang stehen. Andere Gelder seien angeblich über nationale Grenzen hinweg in speziell vorbereiteten Fahrzeugabteilen transportiert worden. Die Staatsanwälte vermuten, dass fingierte Goldgeschäfte als Deckung für die Überweisungen genutzt worden seien. Dies werde als wahrscheinlich beschrieben, nicht als vollständig feststehend. Zudem heißt es, dass der Großteil des Geldes am Ende bei Kryptowährungen gelandet sei, ohne dass konkrete Vermögenswerte, Blockchain-Netzwerke, Verwahrer, Wallet-Adressen oder Umwandlungsmechanismen benannt werden. Im Zuge der Durchsuchungen fanden sich bei der Polizei mehr als 1 Million Zloty in Bargeld und Gold sowie Computer, Mobiltelefone und andere Datenträger. An der Operation waren das Zentrale Büro für die Bekämpfung von Cyberkriminalität, die Einheit der Grenzwache aus Ermland-Masuren und die Agentur für Innere Sicherheit beteiligt. Die Maßnahmen erfolgten unter Leitung und Aufsicht der Cybercrime-Dienststelle der Generalstaatsanwaltschaft. Alle neun Beschuldigten im Alter von 26 bis 53 Jahren stehen unter dem Vorwurf, an einer organisierten kriminellen Gruppe beteiligt gewesen zu sein und Geldwäsche begangen zu haben. Einige müssen sich zudem wegen des Vorwurfs verantworten, verdächtige Transaktionen nicht an die polnische Finanzaufsichts- beziehungsweise Finanzintelligenzbehörde gemeldet zu haben, den Generalinspektor für Finanzinformation. Sieben befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft, während zwei Kassiererinnen oder Kassierer unter finanziellen Garantien, Polizeiaufsicht und dem Verbot stehen, Polen zu verlassen. Die Ermittlungen dauern an, ohne dass bislang eine Verurteilung bekanntgegeben wurde.