Procuradores polacos detiveram nove suspeitos por um alegado esquema de branqueamento de capitais no valor de 337 milhões de zlotys, associado a receitas provenientes de fraude na internet. A investigação levou a operações coordenadas em Łódź, Varsóvia e na região da Małopolska. Sete pessoas foram colocadas em prisão preventiva após as detenções, suspeitas de lavar fundos e de participar num grupo criminoso organizado. Os procuradores afirmam que o grupo terá alegadamente transferido o dinheiro das vítimas para contas bancárias, através de fronteiras e, por fim, para criptomoedas. O Gabinete do Procurador Regional em Łódź estimou que, entre fevereiro de 2025 e julho de 2026, os suspeitos movimentaram cerca de 337 milhões de zlotys em fundos cuja origem ilícita terão tentado ocultar. As autoridades salientaram que o valor é uma estimativa da dimensão do branqueamento suspeito, e não uma quantia recuperada confirmada. Os investigadores descrevem uma cadeia que começa com engano online. Entre os métodos suspeitos estavam a utilização indevida do serviço de pagamentos BLIK da Polónia e esquemas de falsas identidades envolvendo supostos funcionários de bancos ou representantes de plataformas de investimento. Os procuradores alegam que o numerário foi recolhido através de mensageiros de dinheiro e de funcionários de casas de câmbio. Veículos de elevado valor teriam, segundo as informações, levado os motoristas a pontos de encontro, com uma fotografia de um bilhete rasgada que mostrava o respetivo número de série, utilizada como sinal de reconhecimento. Os investigadores também alegam que códigos enviados a um caixa e a um mensageiro ajudaram a contornar os procedimentos normais de AML em determinadas transações. Depois de o dinheiro em numerário ser recolhido, os procuradores dizem que parte do montante foi depositada usando instalações de depósito de numerário operadas por uma empresa cooperante e, em seguida, transferida através de contas bancárias ligadas a entidades relacionadas. Outros fundos teriam sido alegadamente transportados através de fronteiras nacionais em compartimentos especialmente preparados em veículos. Os procuradores suspeitam de que transações fictícias de ouro foram usadas para dar cobertura às transferências, descritas como prováveis e não totalmente estabelecidas. Também afirmam que a maior parte do dinheiro acabou por chegar a criptomoedas, sem identificar ativos específicos, redes blockchain, custodios, endereços de carteiras ou mecanismos de conversão. Durante as ações de aplicação da lei, a polícia realizou buscas que resultaram na apreensão de mais de 1 milhão de zlotys em numerário e ouro, além de computadores, telemóveis e outros suportes de dados. A operação envolveu o Central Bureau for Combating Cybercrime, a unidade da Warmian-Masurian Border Guard e a Internal Security Agency, sob direção e supervisão do departamento de cibercrime do National Prosecutor’s Office. Todos os nove suspeitos, com idades entre os 26 e os 53 anos, enfrentam acusações de participação num grupo criminoso organizado e de branqueamento de capitais. Alguns também enfrentam acusações relacionadas com a falha em comunicar transações suspeitas à autoridade polaca de inteligência financeira, o General Inspector of Financial Information. Sete continuam em prisão preventiva, enquanto dois caixas estão sujeitos a garantias financeiras, vigilância policial e restrições para sair da Polónia, com a investigação a prosseguir sem qualquer condenação anunciada.